Welcome!

Unlock your personalized experience.
Sign Up

Blog PLD México

últimas publicaciones

Ver todas las publicaciones
Regulación y Normatividad

Factoraje Financiero: Qué Es y Cómo Funciona en Méxi...

Factoraje financiero (factoring): definición, tipos, marco legal LGTOC arts 4...

Regulación y Normatividad

GAFI: Qué Es y Cómo Funciona en México 2026

GAFI 2026: organismo intergubernamental contra lavado de dinero. 40 Recomenda...

Regulación y Normatividad

Fideicomiso de Garantía: Guía Legal en México 2026

Fideicomiso de garantía 2026: Arts. 395-407 LGTOC, enajenación extrajudicial,...

Lavado de dinero

Penas por Lavado de Dinero en México 2026

Penas por lavado de dinero en México 2026: 5 a 30 años de prisión y multas ha...

Actividades Vulnerables

Orientación SAT: Tarjetas y Activos Virtuales 2026

Resumen oficial del Programa de Orientación SAT 2026 para tarjetas de servici...

Actividades Vulnerables

Programa de Orientación SAT 2026: Sector Inmobiliario

Programa de Orientación SAT 2026: guía oficial del sector inmobiliario. Proce...

Lavado de dinero

Artículo 400 Bis CPF: Lavado de Dinero en México 2026

El artículo 400 Bis CPF tipifica el lavado de dinero en México con pena de 5 ...

Regulación y Normatividad

FIBRA 2026: Qué Es y Cómo Invertir en Bienes Raíces

Una FIBRA invierte en inmuebles para renta y distribuye ingresos a tenedores ...

Regulación y Normatividad

Guía UIF Países de Riesgo y FT: Nuevas Obligaciones ...

Nueva guía UIF países de riesgo (8 abril 2026): indicadores de FT, listas GAF...

Actividades Vulnerables

Desarrollo Inmobiliario Ley Antilavado: Guía PLD 2026

Desarrollo inmobiliario ley antilavado: quiénes están obligados, umbrales Fr....

Información

KYC: Qué Es y Cómo Funciona en México 2026

KYC (Know Your Customer) es el proceso de identificación y verificación de cl...

Regulación y Normatividad

Llave MX 2026: Qué Es y Cómo Tramitarla Paso a Paso

Llave MX 2026: cuenta digital del Gobierno de México (llave.gob.mx). Cómo reg...

Compliance Financiero

SOFOMes: Qué Son y Cómo Funcionan en México

Las SOFOMes son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito...

Lavado de dinero

Listas Negras PLD: Guía Completa México 2026

Las listas negras PLD en México incluyen UIF, OFAC, ONU, SAT 69-B, GAFI y PEP...

Actividades Vulnerables

EBR: Enfoque Basado en Riesgos PLD en México

El EBR o enfoque basado en riesgos es el principio rector del PLD en México. ...

Actividades Vulnerables

Autocorrección PLD ante el SAT: Guía Art. 55 Bis

Guía del procedimiento de autocorrección PLD ante el SAT (Art. 55 Bis Reglame...