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Soluciones integrales
de cumplimiento

PLD Otros Proyectos

PLD, Garantía de aprobación de auditoría anual.

Nuestra herramienta principal de apoyo al cumplimiento es un sistema de automatizado PLD que integra nuestro servicio:

  • Listado integral de listas negras.
  • Enfoque Basado en Riesgos implementado .
  • Matriz transaccional
  • Adaptable por cada entidad.

Características

Matriz de riesgo transaccional y EBR

Permite procesar el nivel de riesgo de cada cliente con los principales elementos de riesgo de cada entidad como: Cliente y/o usuario, países y áreas geográficas, productos y servicios, canales de envío.

Avisos y alertas

Nuestro sistema te avisará de todas las operaciones que cumplan una condición de reporte y te alertará de posibles operaciones inusuales e internas preocupantes para que procedas a dictaminarlas.

Integración de expedientes

Nuestro sistema te permitirá integrar tus expedientes de manera adecuada y los mantendrá disponibles las 24 horas del día.

Documentación digital

Permite llevar control de los documentos que se requieren de los clientes para la conformación de sus expedientes digitales como: Solicitudes de crédito, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, actas o poderes, etc.

Monitoreo de operaciones

Al registrar tus operaciones, nuestro sistema las agrupará e identificará los patrones de inusualidad y las alertará y detectará las que son sujetas a reporte.

Reportes de operaciones

Automáticamente generaremos tus reportes listos para emitirlos a las autoridades.

Partes relacionadas

Permite integrar a un expediente las partes relacionadas con el cliente como: Avales, beneficiarios, socios accionistas, propietarios reales, proveedor de recursos, etc.

Buzón anónimo y denuncias

Permite a los empleados de la entidad reportar actividades u operaciones sospechosas de forma anónima al oficial de cumplimiento, generando alertas vía sistema y correo electrónico.

Enfoque Basado en Riesgos

El EBR es la metodología para llevar a cabo una evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los que las Entidades se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan, estableciendo en la misma procesos para la identificación, medición y mitigación de los Riesgos, considerando al menos: clientes o usuarios, países y áreas geográficas, productos, servicios, transacciones y canales de envío vinculados con las Operaciones de la Entidad, con sus clientes y con sus usuarios, así como la evaluación nacional de riesgos y sus actualizaciones

Acompañamos

Te acompañamos en todas las etapas del desarrollo e implementación de la metodología de Enfoque Basado en Riesgos, para identificar, medir y mitigar tus riesgos considerando las fuentes de información señaladas por la Comisión.

Desarrollaremos

Te asistimos en el desarrollo de tu metodología. Ponemos a tu servicio a nuestros especialistas en Riesgos para apoyarte en tu labor administración de riesgos. Podemos ayudarte a diseñar e implementar modelos de riesgo en tu sistema.

Identificaremos

Tenemos la capacidad de identificar las áreas de oportunidad en tu entidad en función de sus características y procedimientos para gestionar de manera adecuada los mitigantes necesarios para llevar tus riesgos a un nivel aceptable.

PRODUCTOS

Nuestros productos:

KYC LIST

KYC PLD

¿Cuentas con un sistema?

Deseas cambiarte con nosotros, no tenemos inconvenientes para realizar la migración. Estamos en toda la disposición de atenderte, solicita una demostración de nuestras funciones sin costo alguno.

Contacto

No dudes en contactarnos.

Ubicación

Ciudad de México, México

Teléfono

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