Obligaciones PLD
Emisión y Comercialización de Tarjetas de servicio y crédito
La emisión y comercialización de tarjetas de servicio y crédito es una actividad que puede ser susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero, ya que las tarjetas pueden ser utilizadas para realizar transacciones anónimas o con un bajo nivel de supervisión.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) define la emisión y comercialización de tarjetas de servicio y crédito como una actividad vulnerable al lavado de dinero. El artículo 11, fracción III, de la LFPIORPI establece que son actividades vulnerables aquellas que por su naturaleza o características, son susceptibles de ser utilizadas para ocultar o encubrir recursos de procedencia ilícita.
