Soluciones TI Integrales de Cumplimiento

KYC SYSTEMS ofrece multiples soluciones para entidades financieras como: SOFOM (E.R. y E.N.R.), Uniones de crédito, Asesores de inversión, Centros cambiarios, ITF (FINTECH).

Nosotros

KYC SYSTEMS, surge de la necesidad de contar con soluciones eficientes para dar cumplimiento integral a los constantes cambios en la regulación mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Actualmente, somos una compañía enfocada en uno de los sectores más importantes en México; la seguridad dentro del sector financiero. Brindamos servicios de TI de la más alta calidad para nuestros clientes y nos mantenemos en constante actualización.

Nos distingue

Somos pioneros en el desarrollo e implementación de modelos de riesgo en sistemas automatizados de cumplimiento. Considerando el Enfoque Basado en Riesgos, nuestro sistema te permitirá administrar de manera cómoda los riesgos y controles de tu entidad. Contamos con algoritmos especializados de monitoreo transaccional y detección de patrones de inusualidad que podemos ajustar a tu medida para identificar oportunamente operaciones sujetas a reporte ante las autoridades. Realizamos modificaciones constantemente para incluir nuevas funciones para apoyarte en tu labor de cumplimiento.

Paquetes a la medida.

Solicita el plan que más te convenga de acuerdo a tu entidad.

Monitoreo constante

Actualizamos constantemente nuestra base de datos para otorgar mayor confiabilidad en tus búsquedas.

Plataforma amigable e intuitiva

KYC SYSTEMS es una plataforma diseñada con los estándares más altos en innovación y calidad.

Producto confiable

KYC SYSTEMS cuenta con la base de datos más actualizada que identifica empresas, funcionarios e individuos asociados en categorías de riesgo.

Soporte en línea

Ofrecemos soluciones rápidas y eficaces que permiten ahorrar tiempo y dinero.

Satisfacción al cliente

Logramos el éxito gracias a nuestros clientes satisfechos.

KYC PLD

Nuestra herramienta principal de apoyo al cumplimiento es un sistema de automatizado PLD que integra nuestro servicio de listas a sus funciones, dando como resultado un aliado muy valioso en las labores de cumplimiento, nuestro sistema cuenta con el Enfoque Basado en Riesgos implementado y es completamente personalizable para adecuarlo a la operación de tu entidad.

Matriz de riesgo transaccional

Permite procesar el nivel de riesgo de cada cliente con los principales elementos de riesgo de cada entidad como: Cliente y/o usuario, países y áreas geográficas, productos y servicios, canales de envío.

Integración de expedientes

Nuestro sistema te permitirá integrar tus expedientes de manera adecuada y los mantendrá disponibles las 24 horas del día.

Monitoreo de operaciones

Al registrar tus operaciones, nuestro sistema las agrupará e identificará los patrones de inusualidad y las alertará y detectará las que son sujetas a reporte.

Partes relacionadas

Permite integrar a un expediente las partes relacionadas con el cliente como: Avales, beneficiarios, socios accionistas, propietarios reales, proveedor de recursos, etc.

Avisos y alertas

Nuestro sistema te avisará de todas las operaciones que cumplan una condición de reporte y te alertará de posibles operaciones inusuales e internas preocupantes para que procedas a dictaminarlas.

Documentación digital

Permite llevar control de los documentos que se requieren de los clientes para la conformación de sus expedientes digitales como: Solicitudes de crédito, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, actas o poderes, etc.

Reportes de operaciones

Automáticamente generaremos tus reportes listos para emitirlos a las autoridades.

Buzón anónimo y denuncias

Permite a los empleados de la entidad reportar actividades u operaciones sospechosas de forma anónima al oficial de cumplimiento, generando alertas vía sistema y correo electrónico.

Enfoque basado en riesgos

El EBR es la metodología para llevar a cabo una evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los que las Entidades se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan, estableciendo en la misma procesos para la identificación, medición y mitigación de los Riesgos, considerando al menos: clientes o usuarios, países y áreas geográficas, productos, servicios, transacciones y canales de envío vinculados con las Operaciones de la Entidad, con sus clientes y con sus usuarios, así como la evaluación nacional de riesgos y sus actualizaciones

Card image cap

Te acompañamos en todas las etapas del desarrollo e implementación de la metodología de Enfoque Basado en Riesgos, para identificar, medir y mitigar tus riesgos considerando las fuentes de información señaladas por la Comisión.

Card image cap

Te asistimos en el desarrollo de tu metodología. Ponemos a tu servicio a nuestros especialistas en Riesgos para apoyarte en tu labor administración de riesgos. Podemos ayudarte a diseñar e implementar modelos de riesgo en tu sistema.

Card image cap

Tenemos la capacidad de identificar las áreas de oportunidad en tu entidad en función de sus características y procedimientos para gestionar de manera adecuada los mitigantes necesarios para llevar tus riesgos a un nivel aceptable.

KYC LISTAS

PEPs, PGR, SAT, OFAC, FBI, DEA, ONU, INTERPOL y más...

Conéctate y busca

Consultar nunca fue tan fácil, monitorea a través de FBI, ONU, PGR, INTERPOL, OFAC, PEPs nacionales e internacionales, empresas fantasmas, funcionarios inhabilitados, entre otras listas de observancia. ¡Todo en un sólo lugar!

Descarga la ficha de resultado

Este instrumento te permitirá conocer e identificar el tipo de riesgo que pueda representar para tu entidad; tal instrumento indicará fecha, hora, usuario y sello de autenticidad de dicha consulta.

Evita riesgos

Contar con herramientas confiables, seguras y actualizadass, evitarán problemas futuros.

Módulo de Cartera de Crédito y Cobranza

KYC SYSTEMS y CREinver están conectados para ofrecerle el área de Crédito y Cobranza, todas las herramientas y mecanismos necesarios para la administración y cobranza, de la cartera de crédito. Mediante procesos internos del sistema, permite obtener información entre fechas seleccionadas o bien a un corte determinado.

Si ya cuentas con un sistema y deseas cambiarte con nosotros, no tenemos inconvenientes para realizar la migración.

Estamos en toda la disposición de atenderte, solicita una demostración de nuestras funciones sin costo alguno.

Contacto

: hola@kyc-systems.com

: 5547626178

: 9:00 AM - 6:00 PM

: Ciudad de México