Soluciones TI Integrales de Cumplimiento

KYC SYSTEMS ofrece multiples soluciones para entidades financieras como: SOFOM (E.R. y E.N.R.), Uniones de crédito, Asesores de inversión, Centros cambiarios, ITF (FINTECH).

Nosotros

KYC SYSTEMS, surge de la necesidad de contar con soluciones eficientes para dar cumplimiento integral a los constantes cambios en la regulación mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Actualmente, somos una compañía enfocada en uno de los sectores más importantes en México; la seguridad dentro del sector financiero. Brindamos servicios de TI de la más alta calidad para nuestros clientes y nos mantenemos en constante actualización.

Nos distingue

Somos pioneros en la implementación de modelos de riesgo en sistemas automatizados de cumplimiento. Considerando el Enfoque Basado en Riesgos, nuestro sistema te permitirá administrar de manera cómoda los riesgos y controles de tu entidad. Contamos con algoritmos especializados de monitoreo transaccional y detección de patrones de inusualidad que podemos ajustar a tu medida para identificar oportunamente operaciones sujetas a reporte ante las autoridades. Realizamos modificaciones constantemente para incluir nuevas funciones para apoyarte en tu labor de cumplimiento.

Paquetes a la medida.

Solicita el plan que más te convenga de acuerdo a tu entidad.

Monitoreo constante

Actualizamos constantemente nuestra base de datos para otorgar mayor confiabilidad en tus búsquedas.

Plataforma amigable e intuitiva

KYC SYSTEMS es una plataforma diseñada con los estándares más altos en innovación y calidad.

Producto confiable

KYC SYSTEMS cuenta con la base de datos más actualizada que identifica empresas, funcionarios e individuos asociados en categorías de riesgo.

Soporte en línea

Ofrecemos soluciones rápidas y eficaces que permiten ahorrar tiempo y dinero.

Satisfacción al cliente

Logramos el éxito gracias a nuestros clientes satisfechos.

KYC PLD

Nuestra herramienta principal de apoyo al cumplimiento es un sistema de automatizado PLD que integra nuestro servicio de listas a sus funciones, dando como resultado un aliado muy valioso en las labores de cumplimiento, nuestro sistema cuenta con el Enfoque Basado en Riesgos implementado y es completamente personalizable para adecuarlo a la operación de tu entidad.

Matriz de riesgo transaccional

Permite procesar el nivel de riesgo de cada cliente con los principales elementos de riesgo de cada entidad como: Cliente y/o usuario, países y áreas geográficas, productos y servicios, canales de envío.

Integración de expedientes

Nuestro sistema te permitirá integrar tus expedientes de manera adecuada y los mantendrá disponibles las 24 horas del día.

Monitoreo de operaciones

Al registrar tus operaciones, nuestro sistema las agrupará e identificará los patrones de inusualidad y las alertará y detectará las que son sujetas a reporte.

Partes relacionadas

Permite integrar a un expediente las partes relacionadas con el cliente como: Avales, beneficiarios, socios accionistas, propietarios reales, proveedor de recursos, etc.

Avisos y alertas

Nuestro sistema te avisará de todas las operaciones que cumplan una condición de reporte y te alertará de posibles operaciones inusuales e internas preocupantes para que procedas a dictaminarlas.

Documentación digital

Permite llevar control de los documentos que se requieren de los clientes para la conformación de sus expedientes digitales como: Solicitudes de crédito, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, actas o poderes, etc.

Reportes de operaciones

Automáticamente generaremos tus reportes listos para emitirlos a las autoridades.

Buzón anónimo y denuncias

Permite a los empleados de la entidad reportar actividades u operaciones sospechosas de forma anónima al oficial de cumplimiento, generando alertas vía sistema y correo electrónico.

KYC LISTAS

PEPs, PGR, SAT, OFAC, FBI, DEA, ONU, INTERPOL y más...

Conéctate y busca

Consultar nunca fue tan fácil, monitorea a través de FBI, ONU, PGR, INTERPOL, OFAC, PEPs nacionales e internacionales, empresas fantasmas, funcionarios inhabilitados, entre otras listas de observancia. ¡Todo en un sólo lugar!

Descarga la ficha de resultado

Este instrumento te permitirá conocer e identificar el tipo de riesgo que pueda representar para tu entidad; tal instrumento indicará fecha, hora, usuario y sello de autenticidad de dicha consulta.

Evita riesgos

Contar con herramientas confiables, seguras y actualizadass, evitarán problemas futuros.

Módulo de Cartera de Crédito y Cobranza

KYC SYSTEMS y CREinver están conectados para ofrecerle el área de Crédito y Cobranza, todas las herramientas y mecanismos necesarios para la administración y cobranza, de la cartera de crédito. Mediante procesos internos del sistema, permite obtener información entre fechas seleccionadas o bien a un corte determinado.

Si ya cuentas con un sistema y deseas cambiarte con nosotros, no tenemos inconvenientes para realizar la migración.

Estamos en toda la disposición de atenderte, solicita una demostración de nuestras funciones sin costo alguno.

Contacto

: hola@kyc-systems.com

: 5547626178

: 9:00 AM - 6:00 PM

: Ciudad de México