¿Qué obligaciones LFPIORPI aplican a casinos, apuestas y sorteos en 2026?
Las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos y sorteos son actividad vulnerable según el artículo 17 fracción I de la LFPIORPI. Los sujetos obligados son los organismos descentralizados que los realizan y los permisionarios autorizados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos: casinos, salones de juego, apuestas remotas (online), loterías, rifas y concursos con premio. La identificación del cliente aplica a partir de 325 UMA ($38,125.75 MXN en 2026) y el aviso al SAT a partir de 645 UMA ($75,664.95 MXN). El Art. 32 Fr. IV LFPIORPI prohíbe vender boletos o pagar premios en efectivo desde 3,210 UMA ($376,565.10 MXN).
Obligación nueva desde julio 2025: Conforme a la reforma al artículo 18 fracción X de la LFPIORPI publicada en el DOF el 16 de julio de 2025, los sujetos obligados deben contar con mecanismos automatizados de monitoreo permanente para identificar las operaciones fuera del perfil transaccional de sus clientes o que deban acumularse; las RCG (Acuerdo 115/2026) los exigen a más tardar el 1 de junio de 2027. KYC SYSTEMS incluye este módulo por defecto conforme al perfil transaccional 2026.
Tabla de umbrales Art. 17 Fr. I (UMA 2026: $117.31)
| Concepto | UMA | MXN 2026 | Base legal |
|---|---|---|---|
| Identificación del cliente | 325 UMA | $38,125.75 MXN | Art. 17 Fr. I LFPIORPI |
| Aviso al SAT | 645 UMA | $75,664.95 MXN | Art. 17 Fr. I LFPIORPI |
| Restricción de efectivo | 3,210 UMA | $376,565.10 MXN | Art. 32 Fr. IV LFPIORPI |
| Multa por aviso omitido | 10,000 a 65,000 UMA | $1,173,100 a $7,625,150 MXN | Art. 53 Fr. VI y Art. 54 Fr. III LFPIORPI (o del 10 % al 100 % del valor, la que resulte mayor) |
Particularidad del sector: dual régimen SEGOB + SAT. Los permisionarios de juegos con apuesta y sorteos cumplen DOS regímenes regulatorios paralelos: la Secretaría de Gobernación (SEGOB) otorga y supervisa el permiso de operación bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y el SAT/UIF supervisa el cumplimiento PLD bajo la LFPIORPI Fr. I. La omisión de avisos al SAT puede activar tanto multas de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN) o del 10 % al 100 % del valor de la operación, la que resulte mayor (Art. 53 Fr. VI y Art. 54 Fr. III LFPIORPI), como la revocación del permiso SEGOB (Art. 56 LFPIORPI).
En México, el sector de los juegos con apuesta, concursos y sorteos ha sido explícitamente designado como una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI, específicamente en el Artículo 17, fracción I.
Las reformas del 16 de julio de 2025 han ampliado las obligaciones de las actividades vulnerables a doce fracciones en el Artículo 18. Como toda actividad vulnerable, los permisionarios SEGOB deben cumplir con las 12 obligaciones del Art. 18 LFPIORPI. El incumplimiento expone a multas LFPIORPI 2026 de hasta 65,000 UMA ($7,625,150 MXN) o del 10 % al 100 % del valor de la operación si resulta mayor (Arts. 53 y 54), además de la posible revocación del permiso SEGOB. Consulte también nuestros servicios para comercio exterior y fe pública para un cumplimiento integral.
Operaciones Reguladas según LFPIORPI
- Casinos y establecimientos de juego: Juegos con apuesta permitidos por la Secretaría de Gobernación
- Sorteos: Rifas, loterías y sorteos autorizados por SEGOB
- Concursos: Competencias con premio en efectivo o especie
- Apuestas remotas: Operaciones realizadas vía internet o sistemas electrónicos
- Máquinas de juego: Tragamonedas y dispositivos similares
325 UMA
Umbral de identificación
645 UMA
Umbral de Aviso
