Software PLD
Antilavado

Cumplimiento regulatorio
Fácil • Seguro • Eficaz

Soluciones integrales para el Sector Financiero y Actividades Vulnerables, adaptadas a la regulación mexicana en constante evolución.

Software PLD KYC SYSTEMS - Sistema de prevención de lavado de dinero para entidades financieras

Software PLD: Solución Integral de Cumplimiento

La solución más confiable y robusta que fortalece el área de cumplimiento.

Nuestra herramienta principal de apoyo al cumplimiento es un sistema automatizado PLD que integra nuestro servicio de listas a sus funciones, dando como resultado un aliado muy valioso en las labores de cumplimiento. Nuestro sistema cuenta con el Enfoque Basado en Riesgos implementado y es completamente personalizable para adecuarlo a la operación de su entidad.

El software PLD de KYC SYSTEMS está diseñado específicamente para cumplir con las regulaciones mexicanas de prevención de lavado de dinero, incluyendo la LFPIORPI y las disposiciones de la CNBV. Nuestro sistema automatiza procesos críticos como la identificación de clientes, monitoreo de transacciones y generación de reportes ante la UIF.

Portal de inicio KYC SYSTEMS - Software PLD para cumplimiento regulatorio
Ley LFPIORPI - Regulaciones antilavado México
Prevención de lavado de dinero - Software PLD KYC SYSTEMS

Ventajas Competitivas de Nuestro Software PLD

Cumple al 100% los requisitos que señala la ley antilavado.

Nuestro sistema PLD está diseñado específicamente para el mercado mexicano, cumpliendo con todas las regulaciones de la CNBV, UIF y SAT. Automatizamos procesos críticos de cumplimiento regulatorio.

Configuración flexible y robusta

Módulos configurables

Matriz de riesgos

Permite clasificar el nivel de riesgo de cada cliente con los principales elementos de riesgo de cada entidad como: Clientes y/o usuarios, países y áreas geográficas, productos y servicios, canales de envío o transacciones así como todo lo relativo a su perfil transaccional.

Enfoque basado en riesgos

Clasifica los riesgos a los que están expuestos y adopta las medidas adecuadas para mitigar de manera efectiva dichos riesgos, nuestras herramientas permiten calibrar, clasificar el nivel de riesgo como Entidad tomando encuenta la probabilidad, impacto, riesgos inherentes y mitigantes.

Módulos configurables de KYC SYSTEMS
KYC LISTAS: Sistema de verificación de listas restrictivas

Sistema de Verificación KYC LISTAS

Verificación Integral y Avanzada de Listas Restrictivas

Optimice y automatice su proceso de Know Your Customer (KYC) con nuestra robusta y flexible solución de verificación de listas.

Verificación Avanzada

  • Consultas en tiempo real con resultados instantáneos
  • Monitoreo continuo y alertas automáticas
  • Integración flexible vía web o API REST

Automatización Inteligente

  • Barridos masivos programados personalizables
  • Configuración de umbrales de coincidencia
  • Gestión centralizada de listas propias

Fuentes de Datos

PEPs
UIF
SAT 69-B
OFAC
ONU
INTERPOL
DEA
+ Más

Control y Seguridad

  • Exportación de resultados en múltiples formatos
  • Gestión granular de permisos y accesos
  • Auditoría completa de operaciones
Personalización y control total

Ajuste el porcentaje de coincidencias, programe barridos masivos y administre sus propias listas de personas bloqueadas con total seguridad y eficiencia.



sppld
actividades vulnerables

Cumplimiento PLD para Actividades Vulnerables

Tu aliado confiable en el cumplimiento de la LFPIORPI

El mejor software para Actividades Vulnerables y la prevención del lavado de dinero (PLD) en México

¿Conoces las Actividades Vulnerables?

Según el Artículo 17 de la LFPIORPI, existen 16 actividades que requieren cumplimiento PLD/FT.

Ver Actividades Vulnerables

OnBoarding y Validación

Automatización de procesos y validación con Web Services.

INE

Obtención automática de datos por OCR, comparación facial y validación vs lista nominal.

SAT

Validación de RFC, CFDI y consultas en listas 69 y 69B.

CURP

Obtención y validación de CURP en pdf mediante los datos de la persona.

portal ley antilavado

Geolocalización

Genera formularios que permitan obtener la geolocalización de tus clientes e inetgrarlos a los expedientes mediante Google Maps.

IMSS

Obtención de NSS y el historial laboral mediante el CURP.

SEP

Obtención y validación de cédula profesional mediante nombre de la persona.

Quienes somos

Durante más de 10 años nos hemos desarrollado para brindar mejores servicios.

Somos pioneros en la implementación de modelos de riesgo en sistemas automatizados de cumplimiento. Considerando el Enfoque Basado en Riesgos, nuestro sistema te permitirá administrar de manera cómoda los riesgos y controles de tu entidad.

Contamos con algoritmos especializados de monitoreo transaccional y detección de patrones de inusualidad que podemos ajustar a tu medida para identificar oportunamente operaciones sujetas a reporte ante las autoridades. Realizamos modificaciones constantemente para incluir nuevas funciones para apoyarte en tu labor de cumplimiento.

¿Cómo trabajamos?

Nuestras plataformas son modulares y flexibles permitiendo alinear nuestra tecnología con manuales de cumplimiento y metodologías de cada uno de nuestros clientes.

Planificación y Análisis

Es un período de tiempo en el que trabajamos muy de cerca con el Oficial de cumplimiento y eventualmente con personas de su área de tecnología para conocer las necesidades específicas y productos que manejan.

Implementación y pruebas

Ponemos a punto la plataforma, las matricez de clasificación riesgo de los clientes así como el EBR conforme a las necesidades específicas y productos que manejan.

Despliegue y mantenimiento

Nuestras plataformas estan preparadas ante los posibles cambios en la regulación, así como implementación de buenas practicas en PLD/FT y nuevos requerimientos tecnológicos que se prevén como parte de la evolución.

Preguntas Frecuentes sobre el Software PLD

Resolvemos tus dudas sobre Prevención de Lavado de Dinero

Un sistema PLD (Prevención de Lavado de Dinero) es una solución tecnológica que ayuda a las empresas a cumplir con la normativa antilavado, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Automatiza la identificación de clientes, monitoreo de operaciones y reportes ante la autoridad.

Sí, el arrendamiento de inmuebles se considera una actividad vulnerable según la LFPIORPI. Los arrendadores están obligados a reportar operaciones ante el SAT cuando superan ciertos montos. Más información en nuestro artículo:

👉 Arrendamiento y Ley Antilavado: obligaciones y regulaciones

Una actividad vulnerable es aquella que, por su naturaleza, puede ser usada para el lavado de dinero, como el arrendamiento, venta de autos, joyería, notarios o servicios contables. Estas actividades están reguladas por la LFPIORPI. Conoce más aquí:

👉 ¿Qué es una actividad vulnerable?

El reglamento de la LFPIORPI detalla cómo deben aplicarse las obligaciones de la ley antilavado en México. Establece procesos para identificar clientes, presentar avisos y conservar documentación relacionada con actividades vulnerables.

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