¿Por Qué los Servicios Profesionales Independientes son Actividades Vulnerables?
La LFPIORPI designa los servicios profesionales independientes como actividades vulnerables en el Artículo 17, fracción V.
Esto aplica cuando, sin mediar relación laboral, un profesional prepara para un cliente o lleva a cabo en su nombre y representación operaciones específicas. El umbral de identificación es "Siempre" (desde el primer peso), y el umbral de aviso depende del tipo de operación subyacente que se realice para el cliente. El GAFI considera a estos profesionales como "gatekeepers" que pueden facilitar o prevenir el lavado de dinero. Consulte también nuestros servicios para fe pública y comercio exterior para un cumplimiento integral.
Operaciones Reguladas según LFPIORPI Art. 17, frac. V
- Compraventa de inmuebles: Preparar o ejecutar operaciones inmobiliarias
- Administración de recursos: Manejar dinero, valores o activos del cliente
- Cuentas bancarias: Manejo o administración de cuentas del cliente
- Aportaciones de capital: Organizar aportaciones para constituir o capitalizar empresas
- Constitución de personas morales: Crear sociedades mercantiles o civiles
Nota: Aplica a contadores, abogados, consultores y otros profesionales independientes.
Siempre*
Umbral de identificación
Condicional*
Umbral de Aviso
