KYC Listas: Verifica PEPs y personas bloqueadas en segundos, no en horas
Una sola consulta cruza a tu cliente contra OFAC, ONU, INTERPOL, UIF, SAT 69-B, DEA y más de 20 listas nacionales e internacionales.
¿Todavía verificas listas a mano?
Muchas empresas aún dependen de procesos manuales para verificar a sus clientes contra listas restrictivas. Esto los expone a riesgos graves:
- Proceso manual lento que consume horas de trabajo por cada cliente
- Propenso a errores humanos: nombres mal escritos, listas incompletas
- Listas desactualizadas que no reflejan cambios recientes
- Sin evidencia documental para auditorías ni trazabilidad
- Incumplimiento regulatorio ante la CNBV, UIF y el SAT
Las multas por no cumplir con la verificación de listas pueden alcanzar hasta 65,000 UMAs. No verificar adecuadamente a tus clientes pone en riesgo tu negocio, tu reputación y tu libertad.
Más de 20 fuentes de datos en una sola consulta
KYC Listas cruza automáticamente a tus clientes contra las principales listas restrictivas nacionales e internacionales.
PEPs CNBV
Personas Expuestas Políticamente
PEPs SHCP
Secretaría de Hacienda
UIF
Unidad de Inteligencia Financiera
SAT 69-B
Factureras (EFOS)
SAT Art. 69
Contribuyentes incumplidos
FGR
Fiscalía General de la República
OFAC
Sanciones de EE.UU.
ONU
Lista de Sanciones
INTERPOL
Notificaciones rojas
FBI
Los más buscados
DEA
Fugitivos
GAFI
Países de alto riesgo
+ Más fuentes
Actualizadas constantemente
Funcionalidades que automatizan tu cumplimiento
Todo lo que necesitas para verificar, monitorear y documentar la consulta de listas restrictivas de forma profesional.
Verificación Avanzada
- Consultas en tiempo real con resultados instantáneos
- Monitoreo continuo y alertas automáticas
- Integración flexible vía web o API REST
Automatización Inteligente
- Barridos masivos programados personalizables
- Configuración de umbrales de coincidencia
- Gestión centralizada de listas propias
Control y Seguridad
- Exportación de resultados en múltiples formatos
- Gestión granular de permisos y accesos
- Auditoría completa de operaciones
Personalización Total
- Ajuste el porcentaje de coincidencias
- Programe barridos masivos de toda su cartera
- Administre sus propias listas de personas bloqueadas
Cómo funciona KYC Listas
Tres simples pasos para verificar a tus clientes contra las listas restrictivas más importantes del mundo.
Sube tu cartera de clientes
Carga a tus clientes de forma individual o masiva mediante archivo o API REST.
Cruce contra +20 fuentes
KYC Listas cruza automáticamente cada nombre contra más de 20 listas restrictivas en tiempo real.
Resultados y alertas
Recibe resultados inmediatos, alertas automáticas y evidencia documental para auditoría.
¿Para quién es KYC Listas?
Actividades vulnerables y entidades financieras que por ley deben verificar a sus clientes contra listas restrictivas.
Inmobiliarias
Joyerías y metales preciosos
Notarios y corredores públicos
SOFOMES y entidades financieras
Arrendadoras
Casas de cambio
Venta de vehículos
Blindadoras
Donatarias
Comercio exterior
¿Tu actividad no está en la lista? Contáctanos
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre KYC Listas y la verificación contra listas restrictivas.
No arriesgues tu negocio por no verificar
Cumple con la LFPIORPI y protege a tu empresa con verificación automatizada contra más de 20 listas restrictivas.
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