Software PLD para Juegos, Apuestas y Sorteos en México 2025

Cumple PLD con KYC SYSTEMS. Protege tu negocio de juegos, apuestas y sorteos. Automatiza PLD, evita sanciones millonarias y cumple la LFPIORPI 2025.

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Software PLD para juegos, apuestas y sorteos - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para juegos, apuestas y sorteos en México

Reformas LFPIORPI 2025: Nuevas Obligaciones para Juegos, Apuestas y Sorteos

En México, el sector de los juegos con apuesta, concursos y sorteos ha sido explícitamente designado como una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI.

Las reformas del 16 de julio de 2025 han ampliado las obligaciones de las actividades vulnerables de seis a doce fracciones en el Artículo 18. Para juegos, apuestas, concursos y sorteos, la obligación de identificar a los clientes comienza a partir de 325 UMAS, y la de presentar avisos SAT a partir de 645 UMAS. Además, existe una limitación para recibir pagos en efectivo que excedan las 3,210 UMAS por la compra de boletos o fichas de juego. Consulte también nuestros servicios para comercio exterior y fe pública para un cumplimiento integral.

UMAS Identificación

UMAS Avisos SAT

UMAS Límite Efectivo

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Obligaciones PLD para Juegos, Apuestas y Sorteos

Las reformas a la LFPIORPI de 2025 han ampliado las obligaciones de las actividades vulnerables de seis a doce fracciones en el Artículo 18

Identificación y Conocimiento del Cliente

Identificar y conocer de manera directa a tus clientes y usuarios, verificando su identidad con documentos oficiales legibles y recabando copias de los mismos.

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Beneficiario Controlador

Identificar al beneficiario controlador, refiriéndose siempre a la persona física que ejerce el control final. La ley exige determinarlo y conservar la información que lo soporte.

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Monitoreo Permanente

Implementar sistemas automatizados que permitan el monitoreo permanente de operaciones para identificar aquellas que no encajen en el perfil transaccional del cliente.

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Avisos e Informes Detallados

Presentar avisos mensuales de operaciones que superen los umbrales (645 UMAS), informes sin operaciones (Regla 27 bis) y avisos de 24 horas ante cualquier sospecha.

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Resguardo Documental por 10 Años

La documentación de la actividad vulnerable y de identificación del cliente debe custodiarse, protegerse y resguardarse por 10 años, el doble del plazo anterior.

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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Realizar una evaluación continua para identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos asociados a tu actividad vulnerable y a tus clientes.

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Identificación y Conocimiento del Cliente y Beneficiario Controlador

Automatizamos la recolección y verificación de datos para una identificación directa y profunda. Incluimos la búsqueda en listas negras y la detección de PEPs, asegurando el cumplimiento de la obligación del beneficiario controlador.

Búsqueda en listas negras (SAT 69B, Consejo de Seguridad de la ONU)
Detección automática de PEPs
Verificación directa de documentación oficial
Identificación de clientes y beneficiario controlador para juegos y apuestas

Monitoreo Inteligente de Operaciones

Nuestro sistema permite un monitoreo permanente, detectando transacciones que se desvíen del perfil transaccional establecido y acumulando operaciones automáticamente, ajustándose a los umbrales de aviso relevantes para juegos, apuestas, concursos y sorteos.

Detección automática de transacciones inusuales
Acumulación automática de operaciones
Ajuste automático a umbrales de aviso (645 UMAS)
Monitoreo inteligente de operaciones de juegos y apuestas PLD

Generación Expedita de Avisos

Simplificamos el proceso de reporteo. KYC SYSTEMS genera los avisos e informes (mensuales y de 24 horas) en el formato XML oficial, listos para su envío al Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) del SAT, incluyendo el manejo de informes sin operaciones (Regla 27 Bis).

Generación automática de avisos mensuales
Avisos de 24 horas en formato XML oficial
Envió directo al SPPLD del SAT
Generación automática de avisos SAT para juegos y apuestas

Implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Nuestro software es completamente personalizable, permitiéndote clasificar el grado de riesgo de tus clientes y operaciones (bajo, medio o alto) para una mitigación efectiva, adaptándose a la operación específica de tu entidad y al contexto del sector de juegos y apuestas.

Clasificación personalizable de riesgos (bajo, medio, alto)
Mitigación efectiva de amenazas
Adaptación al contexto del sector de juegos y apuestas
Enfoque basado en riesgos para juegos, apuestas y sorteos

Ventajas Competitivas de KYC SYSTEMS

Al integrar KYC SYSTEMS, tu negocio de juegos, apuestas, concursos y sorteos obtiene una ventaja competitiva y una sólida protección

1

Evita Sanciones Millonarias

Protege tu empresa de multas cuantiosas y responsabilidad penal al asegurar el cumplimiento oportuno y de calidad con la LFPIORPI, que pueden ascender a millones de pesos por cada incumplimiento.

2

Ahorra Tiempo y Recursos

Automatiza tareas administrativas repetitivas y reduce la carga de trabajo manual, permitiendo a tu equipo enfocarse en el crecimiento y la innovación.

3

Automatiza Procesos Clave de Cumplimiento

Desde la identificación del cliente hasta la generación de avisos, nuestro sistema agiliza tus operaciones de PLD, liberando a tu personal y optimizando la gestión de información.

4

Fortalece tu Reputación

Demuestra un compromiso sólido con la ética y la excelencia operativa ante autoridades, socios e inversionistas, convirtiendo tu cumplimiento en una ventaja competitiva.

Preguntas Frecuentes sobre Juegos, Apuestas y Sorteos

Resolvemos las dudas más comunes sobre las nuevas obligaciones de PLD para el sector de juegos, apuestas, concursos y sorteos

01

¿Cuáles son los umbrales específicos para juegos, apuestas, concursos y sorteos?

Para juegos, apuestas, concursos y sorteos, la obligación de identificar a los clientes comienza a partir de 325 UMAS, y la de presentar avisos SAT a partir de 645 UMAS. Además, existe una limitación para recibir pagos en efectivo que excedan las 3,210 UMAS por la compra de boletos o fichas de juego.

02

¿Por qué el sector de juegos y apuestas es considerado de alto riesgo?

El sector de juegos, apuestas, concursos y sorteos es especialmente atractivo para las organizaciones delictivas que buscan legitimar recursos de procedencia ilícita o financiar actividades terroristas. La complejidad de las operaciones, la rapidez de las transacciones y el volumen de efectivo que puede manejarse son factores que aumentan la vulnerabilidad de estos negocios.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para el sector?

Las reformas del 16 de julio de 2025 han ampliado las obligaciones de las actividades vulnerables de seis a doce fracciones en el Artículo 18. Esto incluye la identificación directa de clientes, beneficiario controlador, monitoreo permanente, avisos de 24 horas, resguardo documental por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD?

KYC SYSTEMS automatiza la identificación de clientes, beneficiario controlador, monitoreo en listas negras, generación de avisos al SAT y gestión documental. Nuestro software es completamente personalizable y se adapta al contexto específico del sector de juegos y apuestas, garantizando un cumplimiento antilavado seguro y eficiente.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS?

Con KYC SYSTEMS puedes evitar sanciones millonarias que pueden ascender a millones de pesos por cada incumplimiento o por la comisión culposa de delitos. Nuestro sistema asegura el cumplimiento oportuno y de calidad, protegiendo tu patrimonio y reputación ante las autoridades.

Contacto

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