Software PLD para Servicios de Comercio Exterior en México 2025

Cumplimiento PLD con KYC SYSTEMS. Optimiza tu cumplimiento PLD en servicios de comercio exterior. Automatiza la identificación de clientes, beneficiario controlador y avisos SAT.

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Software PLD para servicios de comercio exterior - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para servicios de comercio exterior en México

Servicios de Comercio Exterior: Actividad Vulnerable bajo la LFPIORPI

La prestación de servicios de comercio exterior se clasifica como una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI.

Esto se debe a que, históricamente, el movimiento de bienes y fondos a través de las fronteras puede ser utilizado por organizaciones delictivas para integrar recursos de procedencia ilícita en el sistema económico formal. Los agentes aduanales, por ejemplo, manejan pedimentos de importación que, al incluir claves específicas, envían información relevante a las autoridades. Consulte también nuestros servicios para blindaje, vehículos e inmuebles y fe pública para un cumplimiento integral.

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Obligaciones PLD

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Obligaciones Clave en Servicios de Comercio Exterior según la LFPIORPI (Reformas 2025)

Las reformas a la LFPIORPI publicadas en 2025 han ampliado significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo los servicios de comercio exterior

Identificación y Conocimiento del Cliente Directamente

Ya no basta con solo identificar, ahora es necesario "conocer de manera directa" a los clientes o usuarios. Esto implica recabar información adicional para entender su perfil transaccional y la fuente de sus ingresos.

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Identificación del Beneficiario Controlador

Se debe identificar a la persona física que ejerce control efectivo sobre el cliente, obteniendo su firma y, en su caso, la documentación oficial que lo acredite. Esto es aplicable tanto a personas físicas como morales y fideicomisos.

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Custodia y Resguardo de Información

La documentación de soporte de la actividad vulnerable y la identificación de clientes debe resguardarse por un plazo de 10 años (antes 5). Esta información debe permitir la reconstrucción de las operaciones y la conservación de la correspondencia comercial.

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Presentación de Avisos e Informes

Debes presentar avisos mensuales ante la UIF por conducto del SAT por las operaciones que superen los umbrales establecidos. Esto incluye también avisos 24 horas por sospecha de operaciones ilícitas, incluso si la operación no se concretó.

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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Se debe realizar una evaluación del riesgo inherente de la actividad vulnerable y de los clientes, clasificándolos como de bajo, medio o alto riesgo, y aplicar medidas de mitigación proporcionales. Esto permite simplificar expedientes para clientes de bajo riesgo.

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Elaboración de un Manual PLD/FT

Es indispensable contar con un manual de políticas y procedimientos internos que establezca cómo se cumplen todas las obligaciones, incluyendo la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Este manual debe ser aprobado por el Consejo de Administración y estar hecho a la medida de tu operación.

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Identificación y Conocimiento del Cliente

Agiliza la recopilación de datos y documentos de identificación de tus clientes y usuarios. El sistema te permite verificar su identidad y actividades, esencial para el "conocimiento directo" exigido por la ley en servicios de comercio exterior.

Recopilación ágil de datos y documentos
Verificación de identidad y actividades
Conocimiento directo exigido por la ley
Identificación y conocimiento del cliente - Software PLD KYC SYSTEMS

Monitoreo Inteligente de Operaciones

Implementa mecanismos automatizados para el monitoreo permanente de las transacciones. Detecta comportamientos atípicos o que se salgan del perfil transaccional establecido para cada cliente, generando alertas automáticas.

Monitoreo permanente automatizado
Detección de comportamientos atípicos
Alertas automáticas de riesgo
Monitoreo inteligente de operaciones - Software PLD KYC SYSTEMS

Generación de Avisos e Informes

Simplifica la creación y envío de los avisos mensuales, avisos 24 horas por alertas, informes sin operaciones e informes 27 bis al SAT a través de su formato XML oficial, garantizando la puntualidad y calidad de la información.

Generación automática de avisos mensuales
Avisos 24 horas en formato XML oficial
Informes sin operaciones e informes 27 bis
Generación de avisos e informes - Software PLD KYC SYSTEMS

Enfoque Basado en Riesgos (EBR) Personalizable

Nuestro sistema incorpora el Enfoque Basado en Riesgos, permitiéndote clasificar el nivel de riesgo de tus clientes y de tus operaciones. Es completamente personalizable para adecuarse al modelo específico de tus servicios de comercio exterior, desde la identificación de PEPs hasta la aplicación de medidas de mitigación.

Clasificación de riesgo de clientes y operaciones
Identificación de PEPs automatizada
Medidas de mitigación personalizables
Enfoque basado en riesgos personalizable - Software PLD KYC SYSTEMS

Beneficios Concretos con KYC SYSTEMS

Al implementar KYC SYSTEMS, tu negocio de servicios de comercio exterior obtendrá ventajas tangibles

1

Evita Sanciones Millonarias

Cumple con todas las obligaciones de la LFPIORPI y sus reformas, protegiéndote de multas que pueden ascender a cientos de millones de pesos por incumplimiento en servicios de comercio exterior.

2

Ahorra Tiempo y Recursos

Automatiza procesos manuales de identificación, monitoreo y generación de avisos, liberando a tu equipo para tareas más estratégicas en el comercio exterior.

3

Mitiga Riesgos de Lavado de Dinero

Identifica proactivamente operaciones sospechosas y clientes de alto riesgo, reforzando la seguridad y reputación de tu empresa en el sector de comercio exterior.

4

Optimiza la Gestión Documental

Centraliza y protege tus expedientes con trazabilidad completa, facilitando auditorías y demostrando un compromiso riguroso con el cumplimiento en comercio exterior.

Preguntas Frecuentes sobre Servicios de Comercio Exterior

Resolvemos las dudas más comunes sobre las obligaciones de PLD para servicios de comercio exterior

01

¿Por qué los servicios de comercio exterior son considerados una actividad vulnerable?

La prestación de servicios de comercio exterior se clasifica como una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI porque, históricamente, el movimiento de bienes y fondos a través de las fronteras puede ser utilizado por organizaciones delictivas para integrar recursos de procedencia ilícita en el sistema económico formal.

02

¿Cuáles son los principales riesgos para empresas de comercio exterior sin cumplimiento PLD?

Como actividad vulnerable, la prestación de servicios de comercio exterior está expuesta principalmente a dos riesgos fundamentales: Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). No cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas por la LFPIORPI puede acarrear sanciones económicas severas, llegando a multas millonarias que comprometen la viabilidad de cualquier negocio.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para servicios de comercio exterior?

Las reformas a la LFPIORPI publicadas en 2025 han ampliado significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo los servicios de comercio exterior. Ahora se requiere identificación del beneficiario controlador, resguardo documental por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos más robusto.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD en comercio exterior?

KYC SYSTEMS es el software PLD más confiable y robusto, diseñado para fortalecer el área de cumplimiento en actividades vulnerables como los servicios de comercio exterior. Nuestra solución automatizada integra las funcionalidades necesarias para cumplir con la LFPIORPI y sus reformas de 2025, adaptándose a la constante evolución regulatoria.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS en comercio exterior?

Con KYC SYSTEMS puedes evitar sanciones millonarias que pueden ascender a cientos de millones de pesos por incumplimiento. El sistema asegura el cumplimiento oportuno y de calidad con la LFPIORPI, protegiendo tu patrimonio y reputación en el sector de servicios de comercio exterior.

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