Software PLD para Recepción de Donativos en México 2025

Cumplimiento PLD con KYC SYSTEMS. Proteja su organización al recibir donativos. Simplifique el cumplimiento PLD, identifique beneficiario controlador y genere avisos SAT.

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Software PLD para recepción de donativos - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para recepción de donativos en México

Recepción de Donativos: Actividad Vulnerable bajo la LFPIORPI

La recepción de donativos es una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI, específicamente en su fracción XIII del artículo 17.

Al recibir donativos de "determinadas cantidades", su organización debe cumplir con una serie de obligaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT). Estas obligaciones incluyen la integración de expedientes, la presentación de avisos, la consulta de listas de personas vinculadas a ilícitos, la implementación de medidas de debida diligencia, el análisis de acumulación de operaciones y la conservación de registros y documentos. Consulte también nuestros servicios para comercio exterior y fe pública para un cumplimiento integral.

Años Conservación

Obligaciones PLD

Horas Avisos

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Obligaciones PLD para Recepción de Donativos

Las reformas a la LFPIORPI, publicadas el 16 de julio de 2025, han ampliado las obligaciones de cumplimiento, pasando de seis a doce mandatos principales

Identificación y Conocimiento Directo del Donante

Es mandatorio identificar y conocer de manera directa a sus donantes, recabando información adicional para comprender su perfil y la legitimidad de sus donativos.

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Identificación del Beneficiario Controlador

Debe identificar a la persona física que ejerce el control final sobre sus donantes, incluyendo la obligación de solicitar información sobre la existencia del beneficiario controlador. La falta de respuesta puede acarrear multas de hasta $226,000 MXN.

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Conservación de Expedientes

La documentación de sus operaciones, incluyendo registros individuales y la correspondencia comercial, debe ser custodiada, protegida y resguardada por un periodo de 10 años, el doble del plazo anterior.

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Presentación de Avisos e Informes

Continúa la obligación de presentar avisos mensuales al SAT cuando las operaciones de recepción de donativos superen los umbrales establecidos. Además, se añade la obligación de presentar "avisos 24 horas" ante sospechas o indicios de lavado de dinero.

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Evaluación Basada en Riesgos (EBR)

Es una obligación fundamental realizar una evaluación de riesgos de su propia actividad vulnerable y de sus donantes, clasificando el nivel de riesgo (bajo, medio, alto) para aplicar medidas proporcionales.

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Manual PLD/FT Basado en Riesgos

Debe elaborar y mantener un manual interno con políticas, criterios y procedimientos para el cumplimiento, que incluya un enfoque basado en riesgos y el seguimiento de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Este manual debe ser hecho a la medida de su operación.

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Identificación y Conocimiento del Donante

Recabe y verifique la identidad de sus donantes de forma directa y confiable, cumpliendo con los requisitos de la reforma y adaptándose a las necesidades específicas de organizaciones que reciben donativos.

Verificación de identidad confiable
Cumplimiento con requisitos de reforma
Comprensión del perfil del donante
Identificación y conocimiento del donante - Software PLD KYC SYSTEMS

Monitoreo de Operaciones Continuo

Utilice mecanismos automatizados para monitorear transacciones, detectar patrones inusuales, gestionar la acumulación de operaciones por hasta 6 meses y dar seguimiento a PEPs, alertándole sobre riesgos potenciales.

Detección de patrones inusuales
Gestión de acumulación por 6 meses
Seguimiento a PEPs y alertas de riesgo
Monitoreo de operaciones continuo - Software PLD KYC SYSTEMS

Generación de Avisos al SAT con un Clic

Prepare y envíe sus avisos mensuales y avisos 24 horas en formato XML de manera eficiente al SAT, minimizando errores y cumpliendo con los plazos regulatorios establecidos.

Generación automática de avisos mensuales
Avisos 24 horas en formato XML oficial
Cumplimiento de plazos regulatorios
Generación de avisos al SAT - Software PLD KYC SYSTEMS

Enfoque Basado en Riesgos Personalizado

Implemente una metodología de Evaluación Basada en Riesgos (EBR) que se ajusta a su modelo de negocio, permitiendo clasificar el riesgo de donantes y operaciones de manera proactiva y eficiente.

Metodología EBR personalizable
Clasificación proactiva de riesgos
Adaptación a su modelo de negocio
Enfoque basado en riesgos personalizado - Software PLD KYC SYSTEMS

Beneficios con KYC SYSTEMS

Al elegir KYC SYSTEMS, su organización dedicada a la recepción de donativos obtendrá beneficios tangibles y medibles

1

Evitar Multas y Sanciones Millonarias

Las multas por incumplimiento en PLD son extremadamente altas, como $1,131,000 MXN por cada aviso no presentado, o $226,000 MXN por no atender requerimientos de beneficiario controlador. Nuestro sistema le ayuda a cumplir y mitigar estos riesgos eficazmente.

2

Ahorro Significativo de Tiempo y Recursos

Automatice tareas manuales, reduzca la carga administrativa y optimice la gestión de sus procesos de cumplimiento, liberando tiempo valioso para su misión y permitiendo un enfoque en actividades estratégicas.

3

Mitigación de Riesgos PLD/FT

Identifique, evalúe y gestione de forma proactiva la exposición de su organización al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, blindando su operación contra amenazas regulatorias y reputacionales.

4

Reputación Intachable y Confianza

Demuestre un compromiso serio con el cumplimiento normativo y la ética, generando mayor confianza en sus donantes, colaboradores y ante las autoridades, fortaleciendo su reputación en el sector.

Preguntas Frecuentes sobre Recepción de Donativos

Resolvemos las dudas más comunes sobre las obligaciones de PLD para organizaciones que reciben donativos

01

¿Por qué la recepción de donativos es considerada una actividad vulnerable?

La recepción de donativos es una actividad vulnerable bajo la LFPIORPI, específicamente en su fracción XIII del artículo 17. Al recibir donativos de "determinadas cantidades", su organización debe cumplir con una serie de obligaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT).

02

¿Cuáles son los principales riesgos para organizaciones que reciben donativos sin cumplimiento PLD?

Al dedicarse a la recepción de donativos, su organización puede ser instrumentalizada para blanquear recursos de procedencia ilícita, afectando su reputación y exponiéndola a riesgos significativos. La falta de cumplimiento con las obligaciones PLD puede resultar en sanciones administrativas cuantiosas, incluyendo multas que pueden ser millonarias.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para organizaciones que reciben donativos?

Las reformas a la LFPIORPI, publicadas el 16 de julio de 2025, han ampliado las obligaciones de cumplimiento, pasando de seis a doce mandatos principales. Ahora se requiere un conocimiento directo del donante, identificación del beneficiario controlador, resguardo documental por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos más robusto.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD?

KYC SYSTEMS es un software PLD robusto e integral, diseñado específicamente para las actividades vulnerables en México, incluyendo la recepción de donativos. Nuestra solución automatizada le permite cumplir eficientemente con las nuevas obligaciones de PLD, facilitando la identificación de donantes, monitoreo de operaciones, generación de avisos SAT, y gestión documental.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS?

Con KYC SYSTEMS puede evitar sanciones millonarias que pueden alcanzar cifras extremadamente altas, como $1,131,000 MXN por cada aviso no presentado, o $226,000 MXN por no atender requerimientos de beneficiario controlador. El sistema asegura el cumplimiento oportuno y de calidad con la LFPIORPI, protegiendo su patrimonio y reputación.

¿Listo para Optimizar su Cumplimiento PLD de Donativos?

La complejidad regulatoria en la recepción de donativos es una realidad ineludible. No deje su organización expuesta a riesgos innecesarios.

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