Software PLD para Servicios Profesionales Independientes en México 2025

Optimiza tu cumplimiento PLD en servicios profesionales independientes con KYC SYSTEMS. Evita multas y agiliza tu cumplimiento PLD automatizando identificación, beneficiario controlador y avisos SAT.

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Software PLD para servicios profesionales independientes - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para servicios profesionales independientes en México

¿Por Qué los Servicios Profesionales Independientes son Actividades Vulnerables?

La LFPIORPI designa los servicios profesionales independientes como actividades vulnerables.

Esto aplica cuando, sin mediar relación laboral, un profesional prepara para un cliente o lleva a cabo en su nombre y representación operaciones como compraventa de bienes inmuebles, administración de recursos, manejo de cuentas bancarias, organización de aportaciones de capital, o constitución de personas morales. La vulnerabilidad reside en la posibilidad de que se tomen decisiones o se maneje dinero de clientes que puedan estar involucrados en operaciones ilícitas. Consulte también nuestros servicios para fe pública y comercio exterior para un cumplimiento integral.

Años Conservación

Obligaciones PLD

Horas Avisos

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Obligaciones Clave para tu Servicio Profesional Independiente (LFPIORPI 2025)

Las reformas a la LFPIORPI publicadas en 2025, junto con la normativa ya existente, han robustecido las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo los servicios profesionales independientes

Identificación y Conocimiento Directo del Cliente

Ya no basta con identificar; ahora se exige "identificar y conocer de manera directa" a los clientes, lo que implica recabar información adicional y procesos más profundos, preferiblemente por personal capacitado en PLD.

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Identificación del Beneficiario Controlador

El concepto de "dueño beneficiario" ha evolucionado a "beneficiario controlador", que busca llegar a la persona física que ejerce el control, de forma directa o indirecta. Para personas morales, su identificación es obligatoria y se requiere su firma.

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Conservación de Expedientes

La obligación de resguardar la documentación de soporte de las actividades vulnerables y de identificación del cliente se extiende de 5 a 10 años. Además, la información debe permitir la "reconstrucción de operaciones en lo individual", incluyendo correspondencia comercial y resultados de análisis previos.

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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Es una obligación novedosa y crucial realizar una evaluación del riesgo tanto de la actividad vulnerable como de los clientes, para identificar, analizar, comprender y mitigar los riesgos de ser utilizado en LD/FT. Esto permite clasificar clientes y operaciones por nivel de riesgo (bajo, medio, alto).

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Manual PLD/FT

Se eleva a rango de ley la obligatoriedad de contar con un manual de políticas internas que contenga los criterios, medidas y procedimientos para cumplir con todas las obligaciones, incluyendo el seguimiento a Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de alto riesgo. Este manual debe ser hecho a la medida de tu operación.

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Presentación de Avisos e Informes

Obligación de presentar avisos mensuales (cuando se superan los umbrales), informes mensuales sin operaciones (si no se alcanzan umbrales o para casos de la Regla de Carácter General 27 bis) y avisos de 24 horas (ante sospechas o indicios de LD/FT, incluso si la operación no se concretó).

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Identificación de Clientes y Beneficiario Controlador

Facilita la identificación y conocimiento directo de tus clientes, así como la identificación obligatoria del beneficiario controlador, simplificando la recolección de datos y la gestión de firmas necesarias en servicios profesionales independientes.

Identificación y conocimiento directo de clientes
Identificación obligatoria del beneficiario controlador
Gestión de firmas y documentación
Identificación de clientes y beneficiario controlador - Software PLD KYC SYSTEMS

Monitoreo de Operaciones y Perfil Transaccional

Cuenta con mecanismos automatizados para el monitoreo permanente, detectando operaciones que se desvíen del perfil transaccional del cliente y alertando sobre posibles riesgos en servicios profesionales independientes.

Monitoreo permanente automatizado
Detección de desviaciones del perfil transaccional
Alertas sobre posibles riesgos
Monitoreo de operaciones y perfil transaccional - Software PLD KYC SYSTEMS

Generación de Avisos e Informes al SAT

Automatiza la creación y envío de avisos mensuales, informes sin operaciones y avisos de 24 horas en formato XML al SAT, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma para servicios profesionales independientes.

Generación automática de avisos mensuales
Informes sin operaciones y avisos 24 horas
Envio en formato XML al SAT
Generación de avisos e informes al SAT - Software PLD KYC SYSTEMS

Enfoque Basado en Riesgos (EBR) Personalizable

Nuestro sistema implementa y es completamente personalizable con el Enfoque Basado en Riesgos, permitiéndote clasificar y mitigar los riesgos específicos de tu actividad vulnerable y de tus clientes de manera efectiva en servicios profesionales independientes.

Clasificación de riesgos específicos
Mitigación efectiva de riesgos
Personalización completa del sistema
Enfoque basado en riesgos personalizable - Software PLD KYC SYSTEMS

Beneficios de Implementar KYC SYSTEMS para tu Despacho

Al elegir KYC SYSTEMS, tu despacho de servicios profesionales independientes obtendrá ventajas competitivas y tranquilidad regulatoria

1

Evita Multas y Sanciones Penales

Cumple rigurosamente con la LFPIORPI y sus reformas, protegiendo tu negocio de multas millonarias, suspensiones de operaciones y responsabilidades penales en servicios profesionales independientes.

2

Ahorro de Tiempo y Recursos

Automatiza tareas repetitivas y complejas, liberando a tu equipo para enfocarse en el core de tu negocio y reduciendo costos operativos en tu despacho de servicios profesionales independientes.

3

Mitigación Efectiva de Riesgos

Identifica y gestiona proactivamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la seguridad de tus operaciones y protegiendo tu reputación en servicios profesionales independientes.

4

Reputación y Confianza

Demuestra un compromiso sólido con el cumplimiento, generando mayor confianza en tus clientes, socios, inversionistas y autoridades, fortaleciendo tu reputación en el sector de servicios profesionales independientes.

Preguntas Frecuentes sobre Servicios Profesionales Independientes

Resolvemos las dudas más comunes sobre las obligaciones de PLD para servicios profesionales independientes

01

¿Por qué los servicios profesionales independientes son considerados actividades vulnerables?

La LFPIORPI designa los servicios profesionales independientes como actividades vulnerables cuando, sin mediar relación laboral, un profesional prepara para un cliente o lleva a cabo en su nombre y representación operaciones como compraventa de bienes inmuebles, administración de recursos, manejo de cuentas bancarias, organización de aportaciones de capital, o constitución de personas morales. La vulnerabilidad reside en la posibilidad de que se tomen decisiones o se maneje dinero de clientes que puedan estar involucrados en operaciones ilícitas.

02

¿Cuáles son los principales riesgos para profesionales independientes sin cumplimiento PLD?

Como proveedor de servicios profesionales independientes, tu negocio está expuesto a riesgos significativos si no cumples adecuadamente con la normativa PLD y de Financiamiento al Terrorismo (FT). Las consecuencias pueden ser severas: multas millonarias (como multas de más de un millón de pesos por cada aviso omitido), daño reputacional, responsabilidad penal (las reformas han ampliado la responsabilidad penal, admitiendo la comisión culposa), y suspensión de operaciones.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para servicios profesionales independientes?

Las reformas a la LFPIORPI publicadas en 2025, junto con la normativa ya existente, han robustecido las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo los servicios profesionales independientes. Ahora se incluyen 12 fracciones en el Artículo 18 de la ley, abarcando nuevos y más estrictos requisitos como identificación del beneficiario controlador, conservación de expedientes por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos más robusto.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD en servicios profesionales independientes?

KYC SYSTEMS ofrece una solución integral para el cumplimiento PLD adaptada a la regulación mexicana y en constante evolución. Nuestro software es una herramienta robusta y confiable que fortalece tu área de cumplimiento, integrando servicios clave para los servicios profesionales independientes: identificación de clientes y beneficiario controlador, monitoreo de operaciones, generación de avisos e informes al SAT, trazabilidad documental, y EBR personalizable.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS en servicios profesionales independientes?

Con KYC SYSTEMS puedes evitar multas millonarias que pueden alcanzar cifras estratosféricas, como multas de más de un millón de pesos por cada aviso omitido, o incluso los 741 millones de pesos impuestos a una distribuidora de automóviles por errores en el cumplimiento. El sistema asegura el cumplimiento oportuno y de calidad con la LFPIORPI, protegiendo tu patrimonio y reputación en el sector de servicios profesionales independientes.

¿Listo para Proteger tu Negocio?

No dejes al azar el cumplimiento de tu despacho. KYC SYSTEMS te ofrece la herramienta más confiable y robusta para enfrentar los desafíos de la LFPIORPI en servicios profesionales independientes.

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