México mejora sus medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

En su quinto informe de seguimiento mejorado, el GAFI ha reevaluado la conformidad técnica de México con sus recomendaciones. México ha implementado una serie de medidas para mejorar su cumplimiento, incluyendo la obligación de que todas las entidades legales obtengan, mantengan y proporcionen información confiable, completa y actualizada sobre la propiedad beneficiaria. Además, las sociedades de responsabilidad limitada deben publicar y actualizar información de registro y membresía en un sistema electrónico mantenido por la Secretaría de Economía de México.El informe también destaca que México ha abordado todas las brechas identificadas en su cuarto informe de seguimiento mejorado. En particular, México ha establecido la obligación de que todas las entidades legales cooperen con las autoridades competentes para determinar la propiedad beneficiaria.El GAFI es una organización intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La evaluación del GAFI es reconocida como el estándar global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

México ha implementado medidas significativas para mejorar sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas medidas han sido reconocidas por el GAFI como el estándar global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.