¿Quiénes somos?
KYC Systems es un proveedor mexicano de software especializado en prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Desde nuestra plataforma SaaS, brindamos a sujetos obligados —SOFOMes ENR, desarrolladores inmobiliarios, fedatarios públicos, casas de empeño y demás actividades vulnerables del Art. 17— las herramientas para identificar clientes, monitorear operaciones, generar avisos al SAT y cumplir auditorías de la CNBV y la UIF.
Misión del blog
El blog de KYC Systems traduce el marco regulatorio mexicano de PLD/AML en guías prácticas para profesionales de cumplimiento. Cubrimos:
- Reformas LFPIORPI publicadas en el Diario Oficial de la Federación con análisis de impacto operativo
- Disposiciones de Carácter General (DCG) de la CNBV para SOFOMes ENR, casas de cambio y centros cambiarios
- Recomendaciones del GAFI y su transposición al ordenamiento jurídico mexicano
- Casos prácticos de identificación de beneficiarios controladores, PEPs y operaciones inusuales
Nuestro objetivo es que cualquier oficial de cumplimiento, abogado especializado o representante legal pueda llegar a una respuesta accionable en menos de cinco minutos de lectura.
Equipo editorial
Isaac Vázquez — Director Editorial
Encargado del contenido editorial del blog. Coordina la cobertura de reformas regulatorias, supervisa la verificación de fuentes oficiales y asegura que cada artículo cite los artículos de ley, fechas DOF y disposiciones específicas que sustentan cada afirmación.
Equipo de revisión
Cada publicación de naturaleza regulatoria pasa por un proceso editorial de tres etapas:
- Investigación primaria: consulta directa de fuentes oficiales (DOF, SAT, CNBV, UIF, GAFI) en lugar de fuentes secundarias
- Revisión técnica: validación de números de artículos, fechas de vigencia, umbrales en UMA y referencias cruzadas a disposiciones complementarias
- Edición y actualización: cuando una reforma cambia el marco descrito en una guía, actualizamos el artículo y lo marcamos con la fecha de revisión
Estándares editoriales
Para mantener la confiabilidad técnica de cada guía:
- Fuentes oficiales únicamente: DOF, SAT, SHCP, CNBV, UIF, GAFI/FATF, ONU. No citamos análisis interpretativos sin la base normativa
- Trazabilidad: cada cifra (UMA, umbrales, multas) incluye el artículo de ley o disposición que la respalda
- Actualización continua: las reformas LFPIORPI 2025 y la reforma al Reglamento de marzo 2026 detonaron la actualización de toda nuestra biblioteca de guías
- Naturaleza informativa: el blog es informativo, no constituye asesoría legal específica para un caso. Para decisiones operativas, consulta con tu oficial de cumplimiento o asesor jurídico
Identidad y contacto
KYC Systems
Software PLD/AML para sujetos obligados en México
- Sitio comercial: kyc-systems.com
- Blog: kyc-systems.com/blog
- Contacto: formulario de contacto
Si detectas un error de hecho en alguna de nuestras guías, escríbenos. Corregimos cualquier dato verificable contra fuente oficial dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.
