Nosotros

¿Quiénes somos?

KYC Systems es un proveedor mexicano de software especializado en prevención de lavado de dinero (PLD) y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Desde nuestra plataforma SaaS, brindamos a sujetos obligados —SOFOMes ENR, desarrolladores inmobiliarios, fedatarios públicos, casas de empeño y demás actividades vulnerables del Art. 17— las herramientas para identificar clientes, monitorear operaciones, generar avisos al SAT y cumplir auditorías de la CNBV y la UIF.

Misión del blog

El blog de KYC Systems traduce el marco regulatorio mexicano de PLD/AML en guías prácticas para profesionales de cumplimiento. Cubrimos:

Reformas LFPIORPI publicadas en el Diario Oficial de la Federación con análisis de impacto operativo
Disposiciones de Carácter General (DCG) de la CNBV para SOFOMes ENR, casas de cambio y centros cambiarios
Recomendaciones del GAFI y su transposición al ordenamiento jurídico mexicano
Casos prácticos de identificación de beneficiarios controladores, PEPs y operaciones inusuales

Nuestro objetivo es que cualquier oficial de cumplimiento, abogado especializado o representante legal pueda llegar a una respuesta accionable en menos de cinco minutos de lectura.

Equipo editorial

Isaac Vázquez — Director Editorial

Encargado del contenido editorial del blog. Coordina la cobertura de reformas regulatorias, supervisa la verificación de fuentes oficiales y asegura que cada artículo cite los artículos de ley, fechas DOF y disposiciones específicas que sustentan cada afirmación.

Equipo de revisión

Cada publicación de naturaleza regulatoria pasa por un proceso editorial de tres etapas:

Investigación primaria: consulta directa de fuentes oficiales (DOF, SAT, CNBV, UIF, GAFI) en lugar de fuentes secundarias
Revisión técnica: validación de números de artículos, fechas de vigencia, umbrales en UMA y referencias cruzadas a disposiciones complementarias
Edición y actualización: cuando una reforma cambia el marco descrito en una guía, actualizamos el artículo y lo marcamos con la fecha de revisión

Estándares editoriales

Para mantener la confiabilidad técnica de cada guía:

Fuentes oficiales únicamente: DOF, SAT, SHCP, CNBV, UIF, GAFI/FATF, ONU. No citamos análisis interpretativos sin la base normativa
Trazabilidad: cada cifra (UMA, umbrales, multas) incluye el artículo de ley o disposición que la respalda
Actualización continua: las reformas LFPIORPI 2025 y la reforma al Reglamento de marzo 2026 detonaron la actualización de toda nuestra biblioteca de guías
Naturaleza informativa: el blog es informativo, no constituye asesoría legal específica para un caso. Para decisiones operativas, consulta con tu oficial de cumplimiento o asesor jurídico

Identidad y contacto

KYC Systems

Software PLD/AML para sujetos obligados en México

Si detectas un error de hecho en alguna de nuestras guías, escríbenos. Corregimos cualquier dato verificable contra fuente oficial dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.