Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web, para mostrarle contenidos personalizados y para analizar el tráfico en nuestra web.
KYC-SYSTEMS
Last seen: 2 Hace meses
Miembro desde Septiembre 20, 2022
hola@kyc-systems.com
Inteligencia Artificial: Innovación vers...
La Inteligencia Artificial, una herramienta de innovación sin precedentes, está siendo explotada para actividades ilícitas como el...
Lavado de Dinero en el aso de Naasón Joa...
El líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por lavado de dinero y otros del...
Avances Regulatorios en Sofomes: Cambios...
Las próximas modificaciones en la regulación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) anunciadas por la CNBV, de...
CNBV Aprueba Aumento de Capital para Ban...
Análisis del reciente aumento de capital de Bank of America México, aprobado por la CNBV, y su impacto en el sector bancario mexic...
El Peso Mexicano Gana Terreno Frente al ...
Exploramos cómo el reporte de empleo en Estados Unidos impactó positivamente en el valor del peso mexicano, que se apreció signifi...
Guía sobre el beneficiario final de las ...
Descubre cómo la Guía sobre el Enfoque Basado en Riesgo del GAFI para Profesionales del Derecho ofrece herramientas clave para el ...
Cumplimiento Normativo en el Otorgamient...
El otorgamiento de préstamos está plagado de regulaciones y normativas, especialmente cuando se clasifica como una Actividad Vulne...
Descubren Fraude Millonario en Segalmex:...
Exploramos el fraude que ha impactado a la entidad de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), detallando las implicaciones lega...
México mejora sus medidas contra el lava...
México ha implementado una serie de medidas para mejorar sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terroris...
El Proceso de Verificación por el SAT: L...
Un vistazo detallado al proceso de verificación realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México para asegur...
Dueño Beneficiario en el Cumplimiento No...
En este artículo discutiremos el concepto y la relevancia del Dueño Beneficiario en el marco de las regulaciones financieras y de ...
DeclaraNOT: La Herramienta Obligatoria p...
Comprenda cómo funciona el sistema DeclaraNOT en México, una herramienta crucial para notarios, corredores, jueces y fedatarios pú...