Software PLD para Servicios de Blindaje, Vehículos e Inmuebles en México 2025

Cumplimiento PLD con KYC SYSTEMS. Proteja su negocio de servicios de blindaje, vehículos e inmuebles. Simplifique el cumplimiento PLD, identifique beneficiario controlador y genere avisos SAT.

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Software PLD para servicios de blindaje, vehículos e inmuebles - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para servicios de blindaje, vehículos e inmuebles en México

Servicios de Blindaje, Vehículos e Inmuebles: Actividades Vulnerables de Alta Prioridad

Los servicios de blindaje, la comercialización de vehículos y las operaciones relacionadas con inmuebles son consideradas actividades vulnerables según la LFPIORPI.

Estas actividades están específicamente en las fracciones V, VIII, IX y V Bis del artículo 17 de la LFPIORPI. Históricamente han sido canales utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo que obliga a su organización a cumplir con rigurosas obligaciones de prevención. Consulte también nuestros servicios para comercio exterior y fe pública para un cumplimiento integral.

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Obligaciones PLD para Servicios de Blindaje, Vehículos e Inmuebles

Las recientes reformas a la LFPIORPI, publicadas el 16 de julio de 2025, han ampliado significativamente las obligaciones de cumplimiento, pasando de seis a doce mandatos clave

Identificación y Conocimiento Directo del Cliente

Es mandatorio identificar y conocer de manera directa a sus clientes o usuarios, recabando información que permita comprender su perfil. La verificación de la identidad no se limita a recibir documentos, sino a cotejar y asegurar su legibilidad.

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Identificación del Beneficiario Controlador

Ahora es obligatorio identificar a la persona física que ejerce el control final sobre sus clientes, no solo preguntar si tienen conocimiento de su existencia. La falta de respuesta puede resultar en multas de hasta $226,000 MXN.

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Custodia y Resguardo de Expedientes por 10 Años

La documentación de sus operaciones y la identificación de clientes debe ser custodiada, protegida y resguardada por un periodo de 10 años, el doble del plazo anterior. Esto incluye la capacidad de reconstruir individualmente cada operación.

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Presentación de Avisos e Informes

Continúa la obligación de presentar avisos mensuales al SAT cuando las operaciones con un mismo cliente superen los umbrales establecidos. Además, se deben presentar "avisos 24 horas" ante sospechas o indicios de lavado de dinero.

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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Es una obligación fundamental realizar una evaluación de riesgos de su propia actividad vulnerable y de sus clientes, clasificando el nivel de riesgo (bajo, medio, alto) para aplicar medidas proporcionales.

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Manual PLD/FT Basado en Riesgos y Seguimiento de PEPs

Debe elaborar y mantener un manual interno con políticas, criterios y procedimientos para el cumplimiento, que incluya un enfoque basado en riesgos y el seguimiento de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Este manual debe ser hecho a la medida de su operación.

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Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC)

Recabe y verifique la identidad de sus clientes de forma directa, confiable y con la trazabilidad necesaria para cumplir con los nuevos requisitos legales en servicios de blindaje, vehículos e inmuebles.

Verificación de identidad confiable
Trazabilidad necesaria para cumplimiento
Comprensión del perfil del cliente
Identificación y conocimiento del cliente KYC - Software PLD KYC SYSTEMS

Monitoreo de Operaciones Automatizado

Implemente mecanismos automatizados para el monitoreo permanente de transacciones, detecte patrones inusuales, gestione la acumulación de operaciones por hasta 6 meses y dé seguimiento a PEPs, alertándole sobre riesgos potenciales de LD/FT.

Detección de patrones inusuales
Gestión de acumulación por 6 meses
Seguimiento a PEPs y alertas de riesgo
Monitoreo de operaciones automatizado - Software PLD KYC SYSTEMS

Generación de Avisos al SAT en XML

Prepare y envíe sus avisos mensuales y avisos 24 horas en formato XML al SAT de manera eficiente, precisa y dentro de los plazos regulatorios, minimizando errores y riesgos en el cumplimiento.

Generación automática de avisos mensuales
Avisos 24 horas en formato XML oficial
Cumplimiento de plazos regulatorios
Generación de avisos al SAT en XML - Software PLD KYC SYSTEMS

Enfoque Basado en Riesgos Personalizable

Integre una metodología de Evaluación Basada en Riesgos (EBR) que se adapta a su modelo de negocio, permitiendo clasificar el riesgo de clientes y operaciones de manera proactiva y efectiva en servicios de blindaje, vehículos e inmuebles.

Metodología EBR personalizable
Clasificación proactiva de riesgos
Adaptación a su modelo de negocio
Enfoque basado en riesgos personalizable - Software PLD KYC SYSTEMS

Beneficios con KYC SYSTEMS

Al elegir KYC SYSTEMS, su organización especializada en servicios blindaje vehiculos inmuebles obtendrá beneficios tangibles y medibles

1

Evitar Multas y Sanciones Millonarias

Las multas por incumplimiento en PLD son extremadamente elevadas, como $1,131,000 MXN por cada aviso no presentado. Nuestro sistema le ayuda a cumplir y mitigar estos riesgos eficazmente.

2

Ahorro Significativo de Tiempo y Recursos

Automatice tareas manuales repetitivas, reduzca la carga administrativa y optimice la gestión de sus procesos de cumplimiento, permitiendo que su equipo se enfoque en actividades de mayor valor.

3

Mitigación Efectiva de Riesgos PLD/FT

Identifique, evalúe y gestione de forma proactiva la exposición de su organización al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, blindando su operación contra amenazas regulatorias y reputacionales.

4

Reputación Intachable y Confianza

Demuestre un compromiso serio con el cumplimiento normativo y la ética, generando mayor confianza en sus clientes, socios comerciales y ante las autoridades, fortaleciendo su reputación en el mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Servicios de Blindaje, Vehículos e Inmuebles

Resolvemos las dudas más comunes sobre las obligaciones de PLD para servicios de blindaje, vehículos e inmuebles

01

¿Por qué los servicios de blindaje, vehículos e inmuebles son considerados actividades vulnerables?

Los servicios de blindaje, la comercialización de vehículos y las operaciones relacionadas con inmuebles son consideradas actividades vulnerables según la LFPIORPI, específicamente en sus fracciones V, VIII, IX y V Bis del artículo 17. Históricamente han sido canales utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

02

¿Cuáles son los principales riesgos para empresas de blindaje, vehículos e inmuebles sin cumplimiento PLD?

La falta de cumplimiento con estas normativas puede acarrear serias consecuencias, que van desde sanciones administrativas cuantiosas, incluyendo multas millonarias, hasta daños irreparables a su reputación y la posibilidad de ser instrumentalizado por grupos criminales en la compleja cadena del lavado de dinero.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para servicios de blindaje, vehículos e inmuebles?

Las recientes reformas a la LFPIORPI, publicadas el 16 de julio de 2025, han ampliado significativamente las obligaciones de cumplimiento, pasando de seis a doce mandatos clave. Ahora se requiere identificación del beneficiario controlador, resguardo documental por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos más robusto.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD?

KYC SYSTEMS es un software PLD robusto y confiable, diseñado para optimizar el cumplimiento PLD en actividades vulnerables como los servicios de blindaje, comercialización de vehículos y operaciones inmobiliarias. Nuestra solución automatizada le permite cumplir eficientemente con las nuevas obligaciones de PLD.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS?

Con KYC SYSTEMS puede evitar sanciones millonarias que pueden alcanzar cifras extremadamente elevadas, como $1,131,000 MXN por cada aviso no presentado. El sistema asegura el cumplimiento oportuno y de calidad con la LFPIORPI, protegiendo su patrimonio y reputación en servicios de blindaje, vehículos e inmuebles.

¿Listo para Optimizar su Cumplimiento PLD de Blindaje, Vehículos e Inmuebles?

La complejidad regulatoria en servicios blindaje vehiculos inmuebles es una realidad. No deje su organización expuesta a riesgos innecesarios. La adaptación a las nuevas obligaciones es fundamental.

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