Software PLD para Subasta y Comercialización de Obras de Arte en México 2025

KYC SYSTEMS simplifica el cumplimiento PLD para subasta comercializacion obras arte. Automatiza avisos SAT, identifica beneficiarios controladores, evita multas y riesgos.

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Software PLD para subasta y comercialización de obras de arte - KYC SYSTEMS
Cumplimiento PLD para subasta y comercialización de obras de arte en México

El Desafío del Cumplimiento PLD en Obras de Arte

La subasta comercializacion obras arte ha sido históricamente un sector atractivo para el lavado de dinero.

Las reformas a la LFPIORPI del 16 de julio de 2025 han incrementado significativamente las obligaciones para quienes realizan estas actividades vulnerables. Es crucial que tu negocio esté preparado para cumplir con los estándares nacionales e internacionales y proteger su reputación. Consulte también nuestros servicios para metales, piedras, joyas y relojes y mutuo, garantía, préstamos y créditos para un cumplimiento integral.

UMAS Identificación

UMAS Avisos SAT

Años Conservación

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¿Cuál es el costo del sistema para PLD?

El costo de nuestro software PLD varía según la actividad vulnerable específica que requieras cubrir. Cada sector tiene diferentes necesidades de cumplimiento y funcionalidades, por lo que personalizamos la solución según tus requerimientos particulares.

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Tus Obligaciones Clave bajo la LFPIORPI y sus Reformas

Las reformas a la LFPIORPI han transformado las seis obligaciones principales en doce, fortaleciendo el marco legal y exigiendo un cumplimiento más riguroso para la comercialización de obras de arte

Identificación y Conocimiento del Cliente

Ya no basta con identificar; ahora debes "conocer de manera directa" a tus clientes y usuarios, verificando su identidad con documentación oficial. El umbral de identificación para obras de arte es de 805 UMAS.

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Identificación del Beneficiario Controlador

Debes identificar a la persona física que, de forma directa o indirecta, ejerce el control de tus clientes. Esta es una obligación central y su concepto ha sido modificado para asemejarse al del Código Fiscal de la Federación, aunque sin ser idéntico.

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Manual PLD y Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Es obligatorio contar con un manual PLD a la medida de tu operación, que incluya una metodología de EBR. Esta evaluación te permitirá identificar, medir y mitigar los riesgos inherentes de tu negocio y de tus clientes.

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Mecanismos Automatizados

La ley exige la implementación de mecanismos automatizados para el monitoreo permanente de clientes y operaciones, detección de perfiles transaccionales atípicos y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas (PEPS).

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Conservación de Expedientes

Debes custodiar y resguardar la información y documentación de soporte de las actividades vulnerables y de tus clientes por un plazo de 10 años, permitiendo la reconstrucción individual de las operaciones.

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Presentación de Avisos e Informes

Debes presentar avisos mensuales cuando las operaciones superen las 1605 UMAS, así como avisos de 24 horas en caso de sospecha o indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, incluso si la operación no se concretó.

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Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC)

Agiliza el proceso de recabar y verificar la identidad de tus clientes, asegurando el cumplimiento con el requisito de "conocer de manera directa" en la comercialización de obras de arte.

Recopilación y verificación de identidad
Cumplimiento con requisito de "conocer de manera directa"
Procesos automatizados y eficientes
Identificación y conocimiento del cliente KYC - Software PLD KYC SYSTEMS

Monitoreo Inteligente de Operaciones

Con nuestro Enfoque Basado en Riesgos (EBR) integrado, el sistema monitorea permanentemente las transacciones para detectar patrones atípicos que se salgan del perfil transaccional de tus clientes, alertándote sobre posibles operaciones sospechosas.

Monitoreo permanente de transacciones
Detección de patrones atípicos
Alertas sobre operaciones sospechosas
Monitoreo inteligente de operaciones - Software PLD KYC SYSTEMS

Generación Automatizada de Avisos e Informes

Olvídate de los errores manuales. KYC SYSTEMS genera de forma eficiente los avisos e informes en formato XML para su presentación al SAT, incluyendo los avisos mensuales y los de 24 horas para la comercialización de obras de arte.

Generación eficiente de avisos e informes
Formato XML para presentación al SAT
Avisos mensuales y de 24 horas
Generación automatizada de avisos e informes - Software PLD KYC SYSTEMS

Detección de Riesgos y Listas Negras

El sistema integra servicios de consulta de listas nacionales e internacionales (terroristas, 69B, personas bloqueadas) y evalúa el grado de riesgo de tus clientes, brindándote una visión clara y proactiva en la comercialización de obras de arte.

Consulta de listas nacionales e internacionales
Evaluación del grado de riesgo de clientes
Visión clara y proactiva
Detección de riesgos y listas negras - Software PLD KYC SYSTEMS

Beneficios de Implementar KYC SYSTEMS

Al elegir KYC SYSTEMS, tu negocio de subasta comercializacion obras arte obtendrá ventajas competitivas y tranquilidad regulatoria

1

Evita Sanciones Millonarias

Protege tu patrimonio al asegurar un cumplimiento normativo preciso y oportuno, evitando multas cuantiosas impuestas por la autoridad en la comercialización de obras de arte.

2

Ahorro de Tiempo y Recursos

Automatiza tareas repetitivas y complejas, liberando a tu equipo para actividades de mayor valor en tu negocio de subasta comercializacion obras arte.

3

Mitigación Efectiva de Riesgos

Identifica, evalúa y gestiona de forma proactiva los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la seguridad de tus operaciones en la comercialización de obras de arte.

4

Reputación Reforzada

Demuestra tu compromiso con la ética y la transparencia ante clientes, inversionistas y autoridades, consolidando tu prestigio en el mercado de la comercialización de obras de arte.

Preguntas Frecuentes sobre Subasta y Comercialización de Obras de Arte

Resolvemos las dudas más comunes sobre las obligaciones de PLD para subasta comercializacion obras arte

01

¿Por qué la comercialización de obras de arte es una actividad vulnerable?

El comercio de obras de arte está clasificado en la fracción VII del artículo 17 de la LFPIORPI como una actividad vulnerable. Esto se debe a que, a menudo, involucra transacciones de alto valor, portabilidad y la posibilidad de anonimato, lo que la convierte en un canal potencial para la introducción de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.

02

¿Cuáles son los principales riesgos para negocios de obras de arte sin cumplimiento PLD?

Como sujeto obligado en la comercialización de obras de arte, tu negocio enfrenta riesgos significativos de ser utilizado para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT). El incumplimiento no solo conlleva multas millonarias, que pueden alcanzar los 741 millones de pesos en casos graves, sino también un daño irreparable a la reputación de tu empresa.

03

¿Qué cambios traen las reformas LFPIORPI 2025 para comercialización de obras de arte?

Las reformas a la LFPIORPI han transformado las seis obligaciones principales en doce, fortaleciendo el marco legal y exigiendo un cumplimiento más riguroso. Para la comercialización de obras de arte, esto implica umbrales específicos (805 UMAS para identificación, 1605 UMAS para avisos), identificación del beneficiario controlador, conservación de expedientes por 10 años, y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgos más robusto.

04

¿Cómo puede ayudarme KYC SYSTEMS con el cumplimiento PLD en obras de arte?

En KYC SYSTEMS, entendemos la complejidad de las nuevas obligaciones en la subasta comercializacion obras arte. Nuestro software PLD está diseñado para ser una solución integral y robusta, totalmente adaptable a la normativa mexicana en constante evolución, incluyendo identificación de clientes, monitoreo inteligente, generación automatizada de avisos, y detección de riesgos y listas negras.

05

¿Qué sanciones puedo evitar con KYC SYSTEMS en comercialización de obras de arte?

Con KYC SYSTEMS puedes evitar multas millonarias que pueden alcanzar los 741 millones de pesos en casos graves. El sistema asegura el cumplimiento normativo preciso y oportuno, protegiendo tu patrimonio y reputación en el sector de la comercialización de obras de arte, evitando sanciones cuantiosas impuestas por la autoridad.

¿Listo para Evolucionar tu Cumplimiento?

No dejes que la complejidad de la normativa PLD comprometa el futuro de tu negocio. Con KYC SYSTEMS, transforma tus obligaciones en una ventaja competitiva.

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