Etiqueta: Ley Antilavado

Corredor público: qué es y sus obligaciones antilavado

Qué es un corredor público, en qué se distingue del notario y qué avisos anti...

Declaranot SAT 2026: Avisos PLD Notarios y Umbrales UMA

Qué es Declaranot, qué aviso antilavado de los notarios va por Declaranot y c...

SPPLD 2026: Cómo Usar el Portal Antilavado del SAT

SPPLD 2026: guía del portal antilavado del SAT. Alta, avisos XML, informes en...

Obligaciones PLD para Fideicomisos en México: Guía 2026

Obligaciones PLD para fideicomisos en México 2026: fideicomiso ley antilavado...

Verificación SAT actividades vulnerables: visitas y ...

El SAT puede verificar a quienes realizan actividades vulnerables por visita ...