Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web, para mostrarle contenidos personalizados y para analizar el tráfico en nuestra web.
Publicaciones
Regulación y Normatividad
Convenio UIF CNBV 2026: Qué Significa para PLD
El convenio UIF CNBV 2026 fortalece la supervisión PLD con enfoque basado en rie...
Compliance Financiero
Regímenes PLD México: Comparativo 2026
Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art. 11...
Compliance Financiero
SOFOM ENR vs SOFOM ER: Diferencias 2026
SOFOM ENR vs SOFOM ER: diferencias en regulación, supervisión CNBV, obligaciones...
Lavado de dinero
Tipologías del Lavado de Dinero: Métodos y Señales de A...
Tipologías del lavado de dinero: pitufeo, TBML, empresas fachada, testaferros, c...
Compliance Financiero
SOFIPOs: Qué Son, Regulación y Obligaciones PLD
SOFIPOs: entidades financieras reguladas por la CNBV bajo la LACP. Qué son, nive...
Regulación y Normatividad
UIF: Qué Es, Funciones y Cómo Opera en México
La UIF es la autoridad mexicana que recibe, analiza y disemina reportes financie...
Regulación y Normatividad
CNBV: Qué Es, Funciones y Entidades que Supervisa
La CNBV supervisa más de 5,000 entidades financieras en México. Conoce qué es la...
Compliance Financiero
Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, Plazos y Formato 2026
Reportes PLD SOFOM ENR: tipos de reporte (ROR, ROI, ROIP), umbrales, plazos de e...
Compliance Financiero
KYC SOFOM ENR: Expediente del Cliente PLD 2026
KYC SOFOM ENR: datos obligatorios del expediente según las DCG, diligencia debid...
Compliance Financiero
Multas PLD SOFOM ENR: Tabla Completa 2026
Multas PLD SOFOM ENR en 2026: tabla completa Art. 95 Bis LGOAAC con montos en pe...
Compliance Financiero
Auditoría CNBV a SOFOM ENR: Qué revisan y cómo prepararse
La auditoría CNBV SOFOM ENR verifica el Art. 95 Bis LGOAAC con 19 tareas de insp...
Compliance Financiero
Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal
El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC. Fu...
Compliance Financiero
Art. 95 Bis LGOAAC: Guía PLD para SOFOMes ENR
Art 95 Bis LGOAAC: obligaciones PLD para SOFOMes ENR. Fracciones, 6 incisos, san...
Actividades Vulnerables
Representante de cumplimiento LFPIORPI: guía 2026
Qué es el representante de cumplimiento LFPIORPI, quién debe designarlo, requisi...
Actividades Vulnerables
Manual de cumplimiento LFPIORPI: guía completa 2026
Guía para elaborar el manual de cumplimiento LFPIORPI: contenido obligatorio, pl...
Actividades Vulnerables
Pago en efectivo: restricciones LFPIORPI y límites 2026
Guía de restricciones al pago en efectivo según la LFPIORPI: límites por operaci...