Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web, para mostrarle contenidos personalizados y para analizar el tráfico en nuestra web.
Publicaciones
Nueva Reforma a la Ley PLD en México: Desafíos y Oportu...
Análisis completo de la reforma 2025 a la Ley PLD de México: nuevos umbrales UMA...
Los 3 mejores softwares PLD en México (2025): KYC Syste...
Compara funcionalidades, automatización y ventajas de KYC Systems, Prevenet y Al...
Reforma Antilavado 2025: la guía sencilla que toda empr...
Conoce los cambios clave de la Reforma Antilavado 2025 y prepárate en minutos. B...
Revolución en PLD/FT: 10 Cambios clave en la nueva refo...
Descubre cómo la reforma a la Ley Antilavado en México transforma el panorama de...
Perfil Transaccional: Pilar Fundamental en la Prevenció...
Descubre qué es el perfil transaccional, su importancia en la prevención de lava...
Acumulación de Operaciones en Actividades Vulnerables: ...
Aprende cómo calcular y monitorear correctamente la acumulación de operaciones e...
Buzón Anónimo de Denuncias: Herramienta Esencial para e...
Descubra la importancia del buzón anónimo de denuncias para el cumplimiento norm...
Transformación Digital en el Cumplimiento de Actividade...
Descubre cómo la tecnología automatizada revoluciona el cumplimiento de la Ley A...
Comercialización de Metales y Joyas: Obligaciones bajo ...
La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, jo...
Arrendamiento y Ley Antilavado: Obligaciones y Regulaci...
La Ley LFPIORPI regula el arrendamiento de inmuebles como una actividad vulnerab...
Inteligencia Artificial: Innovación versus Ilicitud
La Inteligencia Artificial, una herramienta de innovación sin precedentes, está ...
Guía sobre el beneficiario final de las personas jurídicas
Descubre cómo la Guía sobre el Enfoque Basado en Riesgo del GAFI para Profesiona...
Cumplimiento Normativo en el Otorgamiento de Préstamos
El otorgamiento de préstamos está plagado de regulaciones y normativas, especial...
México mejora sus medidas contra el lavado de dinero y ...
México ha implementado una serie de medidas para mejorar sus esfuerzos contra el...
El Proceso de Verificación por el SAT: Lo que Necesitas...
Un vistazo detallado al proceso de verificación realizado por el Servicio de Adm...
Dueño Beneficiario en el Cumplimiento Normativo
En este artículo discutiremos el concepto y la relevancia del Dueño Beneficiario...