Etiqueta: Software PLD

Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal

El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC....

Sistema Automatizado Antilavado: Guía LFPIORPI 2026

Sistema automatizado antilavado (Art. 18 Fr. X LFPIORPI): 6 funciones del art...

Listas GAFI: países de alto riesgo y cómo consultarlos

Listas GAFI actualizadas al 30-oct-2026: 3 países en lista negra y 18 en gris...

FinCEN: 4 Datos Sorprendentes sobre la Agencia Finan...

Descubre cómo FinCEN protege el sistema financiero global al rastrear delitos...

LFPIORPI 2026: Ley Antilavado y Reforma 2025 (Art. 17)

LFPIORPI 2026 vigente: Ley Antilavado tras reforma DOF 16/07/2025. Art. 17 co...

Perfil Transaccional: Guía PLD 2026 (DCG y RCG)

Qué es el perfil transaccional y cómo se construye: DCG de la CNBV (entidades...

Buzón anónimo de denuncias: guía de cumplimiento PLD

Guía sobre el buzón anónimo de denuncias para PLD en México. Marco legal, ben...

Software PLD Automatizado: Transformación Digital de...

La reforma LFPIORPI 2025 obligó mecanismos automatizados (Art. 18 Fr. X). Guí...