Etiqueta: Software PLD

Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal

El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC....

Sistema Automatizado Antilavado: Guía LFPIORPI 2026

Descubre los 5 pasos esenciales para implementar un sistema automatizado de p...

Listas GAFI: países de alto riesgo y cómo consultarlos

Listas GAFI actualizadas al 19-jun-2026: 3 países en lista negra y 22 en gris...

FinCEN: 4 Datos Sorprendentes sobre la Agencia Finan...

Descubre cómo FinCEN protege el sistema financiero global al rastrear delitos...

LFPIORPI 2026: Ley Antilavado y Reforma 2025 (Art. 17)

LFPIORPI 2026 vigente: Ley Antilavado tras reforma DOF 16/07/2025. Art. 17 co...

Perfil Transaccional: Guía Completa PLD 2026

Qué es el perfil transaccional, cómo se aplica en entidades financieras (desd...

Buzón anónimo de denuncias: guía de cumplimiento PLD

Guía sobre el buzón anónimo de denuncias para PLD en México. Marco legal, ben...

Software PLD Automatizado: Transformación Digital de...

La reforma LFPIORPI 2025 obligó mecanismos automatizados (Art. 18 Fr. X). Guí...