Etiqueta: CNBV

Manual Cumplimiento PLD SOFOMes ENR: Guía 2026

El manual cumplimiento pld sofom es obligatorio según la Disp. 54a de las DCG...

Convenio UIF CNBV 2026: Qué Significa para PLD

El convenio UIF CNBV 2026 fortalece la supervisión PLD con enfoque basado en ...

Regímenes PLD México: Comparativo 2026

Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art....

SOFOM ENR vs SOFOM ER: Diferencias 2026

SOFOM ENR vs SOFOM ER: diferencias en regulación, supervisión CNBV, obligacio...

SOFIPO: Qué Es, Cómo Funciona y Regulación 2026

Una SOFIPO es una entidad financiera que capta ahorro y otorga crédito a sect...

¿Qué es la CNBV? Funciones y Entidades que Supervisa

¿Qué es la CNBV? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa +5,000 ...

Reportes PLD SOFOM ENR: ROR, ROI, ROIP y Layout F36 ...

Reportes PLD SOFOM ENR: ROR, ROI, ROIP, ROI 24h. Layout RIPS F36, 4 elementos...

KYC SOFOM ENR: Expediente del Cliente PLD 2026

KYC SOFOM ENR: datos obligatorios del expediente según las DCG, diligencia de...

Multas PLD SOFOM ENR: Tabla Completa 2026

Multas PLD SOFOM ENR en 2026: tabla completa Art. 95 Bis LGOAAC con montos en...

Auditoría CNBV a SOFOM ENR: Qué revisan y cómo prepa...

La auditoría CNBV SOFOM ENR verifica el Art. 95 Bis LGOAAC con 19 tareas de i...

Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal

El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC....

Art. 95 Bis LGOAAC: Guía PLD para SOFOMes ENR

Art 95 Bis LGOAAC: obligaciones PLD para SOFOMes ENR. Fracciones, 6 incisos, ...