Inicio - Portal PLD

El rol del Oficial de Cumplimiento: funciones y se...

Descubre qué es un Oficial de Cumplimiento, cuáles son sus funciones clave y en qué sectores pueden desempeñarse estos profesional...

Leer más

La industria del arte, propensa al lavado de diner...

Aquí te presentamos cómo la industria del arte se ha convertido en un terreno fértil para el lavado de dinero y qué medidas se pue...

Leer más

¿Qué son las UMA, quién las emite y cómo se calcul...

Descubre en este artículo qué son las Unidades de Medida y Actualización (UMA), quién las emite y cómo se calculan, así como su im...

Leer más

La ley LFPIORPI en la compra-venta de inmuebles y...

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una legislació...

Leer más

Lista de Personas Bloqueadas

La Lista de Personas Bloqueadas (LPB), es un registro de individuos y entidades que están incluidos en las listas derivadas de las...

Leer más

¿Qué son las Personas Políticamente Expuestas (PEP...

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) son individuos que ocupan puestos de influencia en el gobierno o la política. Como tale...

Leer más

¿Cuáles son las Actividades Vulnerables?

Diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de...

Leer más

¿Qué es una actividad vulnerable?

Conozca los diferentes tipos de actividades vulnerables y cómo reportarlas adecuadamente. KYC PLD está aquí para ayudarle con toda...

Leer más

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es un problema global que afecta a todos los países. En este artículo le explicamos en qué consiste y cómo KY...

Leer más

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web, para mostrarle contenidos personalizados y para analizar el tráfico en nuestra web.