Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado 2026
El Acuerdo 115/2026 (DOF 7-ago-2026) reforma las Reglas de Carácter General d...
Etiqueta: LFPIORPI
Auditoría PLD para Actividades Vulnerables (LFPIORPI...
Auditoría PLD para Actividades Vulnerables (Art. 18 Fr. XI LFPIORPI): interna...
40 Recomendaciones GAFI: Marco Legal México 2026
40 Recomendaciones GAFI mapeadas al marco legal mexicano 2026: LFPIORPI, LIC,...
Qué es la CURP en México 2026: estructura, biométric...
Qué es la CURP, cómo se forman sus 18 caracteres, cómo se calcula el dígito v...
Comercio Exterior LFPIORPI 2026: Fr. XIV Guía Completa
Comercio exterior LFPIORPI: agentes aduanales son sujetos obligados Fr. XIV. ...
Servicios Profesionales Actividad Vulnerable Fr. XI ...
Servicios profesionales actividad vulnerable Fr. XI LFPIORPI: abogados, conta...
Factoraje Financiero: Qué Es y Cómo Funciona en Méxi...
Factoraje financiero (factoring): definición, tipos, marco legal LGTOC arts 4...
Programa de Orientación SAT 2026: Sector Inmobiliario
Programa de Orientación SAT 2026: guía oficial del sector inmobiliario. Proce...
Desarrollo Inmobiliario Ley Antilavado: Guía PLD 2026
Desarrollo inmobiliario ley antilavado: quiénes están obligados, umbrales Fr....
KYC: Qué Es y Cómo Funciona en México 2026
KYC (Know Your Customer) es el proceso de identificación y verificación de cl...
EBR: Enfoque Basado en Riesgos PLD en México
EBR (enfoque basado en riesgos): identificar, medir y mitigar el riesgo PLD s...
Autocorrección PLD ante el SAT: Guía Art. 55 Bis
Autocorrección PLD (Art. 55 LFPIORPI): regulariza espontáneamente antes de la...
Reforma Reglamento LFPIORPI 2026: Cambios Clave
Reforma reglamento LFPIORPI publicada en el DOF el 27 de marzo de 2026. PEPs,...
Regímenes PLD México: Comparativo 2026
Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art....
Tipologías del Lavado de Dinero: Métodos y Señales d...
Tipologías del lavado de dinero: pitufeo, TBML, empresas fachada, testaferros...
Representante de cumplimiento LFPIORPI: guía 2026
Qué es el representante de cumplimiento LFPIORPI, quién debe designarlo, requ...
Regulación y Normatividad
Llave MX: Qué Es, Para Qué Sirve y Cómo Registrar tu...
Llave MX 2026: cuenta digital del Gobierno de México (llave.gob.mx). Cómo reg...
