La industria del arte, propensa al lavado de dinero
Aquí te presentamos cómo la industria del arte se ha convertido en un terreno fértil para el lavado de dinero y qué medidas se pueden tomar para combatir estas actividades ilícitas.
La industria del arte, aunque fascinante y valiosa, también es vulnerable a actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este artículo, exploramos cómo la falta de regulación y el anonimato en este sector han propiciado un entorno propicio para estas actividades y qué medidas se pueden tomar para combatirlas.
El atractivo de la industria del arte:
El valor subjetivo del arte, la laxa regulación y la facilidad para manipular los precios de las piezas convierten a esta industria en un blanco atractivo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El anonimato en las transacciones y la subvaloración de las obras facilitan el tráfico ilícito y el cruce de fronteras sin la documentación aduanera necesaria.
Casos notorios:
El análisis de AML RightSource menciona casos significativos de lavado de dinero en la industria del arte, como el del exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, que desvió fondos públicos para adquirir obras de Basquiat, Rothko y Van Gogh.
Medidas de prevención:
Las instituciones financieras deben reforzar sus medidas de conocimiento del cliente (KYC) en operaciones relacionadas con la compraventa de piezas de arte y realizar debida diligencia cuando se tiene relación con organizaciones relacionadas a esta industria, como las casas de subastas. En México, la comercialización de objetos de arte es considerada una actividad vulnerable por la ley antilavado y debe ser reportada a las autoridades cuando una operación rebase los 209,000 pesos.
Fuente: El Economista
