Welcome!

Unlock your personalized experience.
Sign Up

Etiqueta: Compliance

Servicios Profesionales Actividad Vulnerable Fr. XI ...

Servicios profesionales actividad vulnerable Fr. XI LFPIORPI: abogados, conta...

Ley Fintech México 2026: Qué Es, Reformas y Obligaci...

Ley Fintech México 2026: qué es la LRITF, 6 modelos regulados (wallets, crowd...

Acuerdo CNBV 2026 simplificación trámites PLD/FT (DOF)

Acuerdo CNBV 2026 publicado en DOF 18/05/2026 fusiona la cuenta SITI PLD/FT e...

Factoraje Financiero: Qué Es y Cómo Funciona en Méxi...

Factoraje financiero (factoring): definición, tipos, marco legal LGTOC arts 4...

Artículo 400 Bis CPF: Lavado de Dinero en México 2026

El artículo 400 Bis CPF tipifica el lavado de dinero en México con pena de 5 ...

KYC: Qué Es y Cómo Funciona en México 2026

KYC (Know Your Customer) es el proceso de identificación y verificación de cl...

SOFOMes: Qué Son y Cómo Funcionan en México

Las SOFOMes son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito...

Plataforma Única de Identidad PUI México 2026: Guía ...

Plataforma Única de Identidad 2026: marco LGMDFP, 4 endpoints, modelo inverti...

Lista Personas Bloqueadas SOFOM: Guía Completa 2026

La lista personas bloqueadas sofom obliga a suspender operaciones de inmediat...

Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y Requisitos

El oficial cumplimiento sofom enr es obligatorio por el Art. 95 Bis inciso f)...

Dictamen Técnico CNBV SOFOM: Requisitos 2026

El dictamen técnico CNBV sofom es requisito previo para operar. Los 4 documen...

Manual Cumplimiento PLD SOFOMes ENR: Guía 2026

El manual cumplimiento pld sofom es obligatorio según la Disp. 54a de las DCG...

Convenio UIF CNBV 2026: Qué Significa para PLD

El convenio UIF CNBV 2026 fortalece la supervisión PLD con enfoque basado en ...

Regímenes PLD México: Comparativo 2026

Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art....

SOFOM ENR vs SOFOM ER: Diferencias 2026

SOFOM ENR vs SOFOM ER: diferencias en regulación, supervisión CNBV, obligacio...

Tipologías del Lavado de Dinero: Métodos y Señales d...

Tipologías del lavado de dinero: pitufeo, TBML, empresas fachada, testaferros...