SOFIPO: Qué Es, Cómo Funciona y Regulación 2026
Una SOFIPO es una entidad financiera que capta ahorro y otorga crédito a sect...
Etiqueta: Compliance
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): qué es y qu...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda recibe avisos y report...
¿Qué es la CNBV? Funciones y Entidades que Supervisa
¿Qué es la CNBV? Órgano de la SHCP que autoriza, regula, supervisa y sanciona...
Reportes PLD SOFOM ENR: ROR, ROI, ROIP y Layout F36 ...
Reportes PLD SOFOM ENR: ROR, ROI, ROIP, ROI 24h. Layout RIPS F36, 4 elementos...
KYC SOFOM ENR: Expediente del Cliente PLD 2026
KYC SOFOM ENR: datos obligatorios del expediente según las DCG, diligencia de...
Multas PLD SOFOM ENR: Tabla Completa 2026
Multas PLD SOFOM ENR en 2026: tabla completa Art. 95 Bis LGOAAC con montos en...
Auditoría CNBV a SOFOM ENR: inspección e informe anu...
Auditoría CNBV SOFOM ENR: qué revisa la inspección del Art. 95 Bis y cómo se ...
Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal
El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC....
Art. 95 Bis LGOAAC: Guía PLD para SOFOMes ENR
Art 95 Bis LGOAAC: obligaciones PLD para SOFOMes ENR. Fracciones, 6 incisos, ...
Representante de cumplimiento LFPIORPI: guía 2026
Representante de cumplimiento LFPIORPI, art. 20: quién lo designa, aceptación...
Manual de cumplimiento LFPIORPI: guía completa 2026
Manual de cumplimiento (manual de políticas internas) LFPIORPI: 14 contenidos...
Pago en efectivo: restricciones LFPIORPI y límites 2026
Guía de restricciones al pago en efectivo según la LFPIORPI: límites por oper...
Régimen antilavado en México: estructura y marco legal
Guía completa del régimen antilavado en México: LFPIORPI, instituciones clave...
Obligaciones actividades vulnerables 2026-27: Art. 1...
Descubre las 12 obligaciones actividades vulnerables del Art. 18 LFPIORPI y 3...
Cómo elegir el mejor software PLD en México: criteri...
Guía para elegir software PLD en México: criterios de evaluación, checklist L...
Perfil Transaccional: Guía PLD 2026 (DCG y RCG)
Qué es el perfil transaccional y cómo se construye: DCG de la CNBV (entidades...
Regulación y Normatividad
Llave MX: Qué Es, Para Qué Sirve y Cómo Registrar tu...
Llave MX 2026: cuenta digital del Gobierno de México (llave.gob.mx). Cómo reg...
