Welcome!
Unlock your personalized experience.
Sign Up

Etiqueta: GAFI

40 Recomendaciones GAFI: Marco Legal México 2026

40 Recomendaciones GAFI mapeadas al marco legal mexicano 2026: LFPIORPI, LIC,...

Servicios Profesionales Actividad Vulnerable Fr. XI ...

Servicios profesionales actividad vulnerable Fr. XI LFPIORPI: abogados, conta...

Guía UIF Países de Riesgo y FT: Nuevas Obligaciones ...

Nueva guía UIF países de riesgo (8 abril 2026): indicadores de FT, listas GAF...

Listas Negras PLD: Guía Completa México 2026

Las listas negras PLD en México incluyen UIF, OFAC, ONU, SAT 69-B, GAFI y PEP...

EBR: Enfoque Basado en Riesgos PLD en México

EBR (enfoque basado en riesgos): identificar, medir y mitigar el riesgo PLD s...

Convenio UIF CNBV 2026: Qué Significa para PLD

El convenio UIF CNBV 2026 fortalece la supervisión PLD con enfoque basado en ...

Tipologías del Lavado de Dinero: Métodos y Señales d...

Tipologías del lavado de dinero: pitufeo, TBML, empresas fachada, testaferros...

UIF México 2026: Qué Es, Funciones y Titular Actual

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) México: qué es, funciones, titular Om...

Matriz de Riesgo PLD: Evaluar Clientes Bajo LFPIORPI...

Aprende cómo construir la matriz de riesgo PLD del cliente: 4 elementos GAFI,...

Listas GAFI: países de alto riesgo y cómo consultarlos

Listas GAFI actualizadas al 19-jun-2026: 3 países en lista negra y 22 en gris...

Guía sobre el beneficiario final de las personas jur...

Descubre cómo la Guía sobre el Enfoque Basado en Riesgo del GAFI para Profesi...