Welcome!
Unlock your personalized experience.
Sign Up

Publicaciones

Perfil Transaccional: Guía Completa PLD 2026

Qué es el perfil transaccional, cómo se aplica en entidades financieras (desd...

Acumulación de Operaciones LFPIORPI: Guía Completa 2026

Aprende a calcular la acumulación de operaciones según LFPIORPI Art. 17. Regl...

Buzón anónimo de denuncias: guía de cumplimiento PLD

Guía sobre el buzón anónimo de denuncias para PLD en México. Marco legal, ben...

Software PLD Automatizado: Transformación Digital de...

La reforma LFPIORPI 2025 obligó mecanismos automatizados (Art. 18 Fr. X). Guí...

Metales preciosos LFPIORPI: obligaciones joyerías 2026

Metales preciosos LFPIORPI: obligaciones para joyerías, umbrales de identific...

Arrendamiento Ley Antilavado 2026: Umbrales Fr. XV y...

Guía oficial arrendamiento ley antilavado tras webinar SAT-UIF 20 jun 2026. 3...

Inteligencia Artificial y Lavado de Dinero: Riesgos ...

La IA potencia tanto ataques de lavado (deepfakes, voice phishing, smart cont...

Guía sobre el beneficiario final de las personas jur...

Descubre cómo la Guía sobre el Enfoque Basado en Riesgo del GAFI para Profesi...

Otorgamiento de Préstamos: Actividad Vulnerable LFPI...

Otorgamiento de préstamos como Actividad Vulnerable LFPIORPI: cuándo nace el ...

México y la Evaluación GAFI: Mejoras y Pendientes en...

Tras la evaluación GAFI 2018, México ha reformado la LFPIORPI, fortalecido la...

Verificación SAT LFPIORPI: Proceso, Documentos y Cóm...

El SAT puede verificar a sujetos obligados LFPIORPI vía gabinete o visita dom...

Beneficiario Controlador: Qué Es y Cómo Identificarlo

El beneficiario controlador es la persona física que controla una persona mor...

Comercialización de Vehículos: Actividad Vulnerable ...

En la distribución de vehículos, la obligación de dar aviso al SAT nace a par...

Tarjetas de Crédito y Ley Antilavado: Obligaciones P...

Obligaciones PLD para emisores de tarjetas de crédito, prepagadas e instrumen...

Operaciones con Activos Virtuales en México: Guía Ac...

Un análisis detallado de las responsabilidades y obligaciones de las entidade...

Donativos Actividad Vulnerable: Guía LFPIORPI 2026

Guía sobre donativos actividad vulnerable en la LFPIORPI. Umbrales 2026, obli...