SOFOMes: Qué Son y Cómo Funcionan en México
Las SOFOMes son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito...
Etiqueta: LGOAAC
Lista Personas Bloqueadas SOFOM: Guía Completa 2026
La lista personas bloqueadas sofom obliga a suspender operaciones de inmediat...
Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y Requisitos
El oficial cumplimiento sofom enr es obligatorio por el Art. 95 Bis inciso f)...
Dictamen Técnico CNBV SOFOM: Requisitos 2026
El dictamen técnico CNBV sofom es requisito previo para operar. Los 4 documen...
Manual Cumplimiento PLD SOFOMes ENR: Guía 2026
El manual cumplimiento pld sofom es obligatorio según la Disp. 54a de las DCG...
Regímenes PLD México: Comparativo 2026
Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art....
SOFOM ENR vs SOFOM ER: Diferencias 2026
SOFOM ENR vs SOFOM ER: diferencias en regulación, supervisión CNBV, obligacio...
Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, Plazos y Formato 2026
Reportes PLD SOFOM ENR: tipos de reporte (ROR, ROI, ROIP), umbrales, plazos d...
KYC SOFOM ENR: Expediente del Cliente PLD 2026
KYC SOFOM ENR: datos obligatorios del expediente según las DCG, diligencia de...
Multas PLD SOFOM ENR: Tabla Completa 2026
Multas PLD SOFOM ENR en 2026: tabla completa Art. 95 Bis LGOAAC con montos en...
Auditoría CNBV a SOFOM ENR: Qué revisan y cómo prepa...
La auditoría CNBV SOFOM ENR verifica el Art. 95 Bis LGOAAC con 19 tareas de i...
Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal
El sistema automatizado PLD SOFOM es obligación legal del Art. 95 Bis LGOAAC....
Art. 95 Bis LGOAAC: Guía PLD para SOFOMes ENR
Art 95 Bis LGOAAC: obligaciones PLD para SOFOMes ENR. Fracciones, 6 incisos, ...
Regulación y Normatividad
Llave MX 2026: Qué Es y Cómo Tramitarla Paso a Paso
Llave MX 2026: cuenta digital del Gobierno de México (llave.gob.mx). Cómo reg...
Regulación y Normatividad
Llave MX 2026: Qué Es y Cómo Tramitarla Paso a Paso
Llave MX 2026: cuenta digital del Gobierno de México (llave.gob.mx). Cómo reg...