EOPERATIVA, Tentativa y 24 Horas LPB: Campo 35 UIF

¿Qué son las clasificaciones del campo 35 del Layout F36?

Las clasificaciones del campo 35 no son tipos de reporte. Son prioridades que el Sujeto Obligado escribe al inicio del campo 35 (Descripción de la Operación) del Layout RIPS F36, separadas con dobles diagonales //. La clasificación indica a la autoridad la naturaleza del riesgo y el régimen aplicable. Para el marco general consulta nuestra guía pillar de reportes PLD SOFOM ENR.

Diferencia entre tipo de reporte y clasificación de prioridad

Las Disposiciones de Carácter General (DCG) del Art. 95 Bis LGOAAC reconocen cuatro tipos de reporte: ROR (Operaciones Relevantes, Disp. 28ª), ROI (Operaciones Inusuales, Disp. 29ª), ROIP (Operaciones Internas Preocupantes, Disp. 34ª) y ROI de 24 Horas (Disp. 33ª). La Guía UIF 2021 agregó una capa adicional al definir siete clasificaciones de prioridad. Las primeras cuatro (Operativa Prioridad Alta, Sin Prioridad, EOPERATIVA, Tentativa) aplican a ROI y ROIP. Las tres restantes (24 Horas, 24 Horas LPB, 24 Horas Tentativa) aplican estrictamente al ROI de 24 Horas. El ROR no usa clasificación de prioridad porque es objetivo por umbral.

El árbol oficial de las 7 clasificaciones (Guía UIF 2021)

La Guía UIF 2021 publicó este diagrama oficial en su página 11 que agrupa las clasificaciones en dos ramas: las definidas por el Documento de Mejores Prácticas y las definidas por la Guía 24 Horas.

                       ┌─ OPERATIVA ───┬─ 1. Prioridad Alta
                       │               └─ 2. Sin Prioridad
   ┌─ Doc Mejores ─────┼─ Excepción ──── 3. EOPERATIVA
   │   Prácticas       └─ Tentativa ──── 4. Tentativa
PRIORIDADES (UIF)
   │                   ┌─ 5. 24 Horas (ordinario)
   └─ Guía 24h ────────┼─ 6. 24 Horas LPB / 24 Horas Relación con LPB
                       └─ 7. 24 Horas Tentativa

Las primeras cuatro clasificaciones (Operativa Prioridad Alta, Sin Prioridad, EOPERATIVA y Tentativa) provienen del Documento de Mejores Prácticas SOFOMES E.N.R.. Las últimas tres (24 Horas, 24 Horas LPB y 24 Horas Tentativa) provienen de la Guía para la Elaboración, Presentación y Envío de Reportes de Operaciones Inusuales clasificados como Reportes de 24 Horas, que es un documento distinto y previo emitido por la UIF.

1. Operativa con Prioridad Alta

La clasificación Prioridad Alta se usa cuando el Sujeto Obligado identifica una operativa inusual con vínculos directos a delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otros delitos relacionados. Es la categoría de mayor urgencia entre las que tienen operativa.

Definición verbatim UIF

"Cuando existan elementos, indicios o indicadores que derivado del análisis integral de la operativa inusual y a criterio del SO, se considere están vinculados con LD/FT u otros delitos relacionados a éstos."

Cuándo aplica Prioridad Alta

• El análisis integral de la operativa muestra indicadores asociados a tipologías UIF documentadas (por ejemplo Estafa Maestra, narcotráfico o OSFL fachada — ver Anexo B de la Guía UIF 2021 para el catálogo completo)
• Existen indicios concretos de Art. 400 Bis CPF (lavado) o Art. 139 Quáter CPF (financiamiento al terrorismo)
• La operativa se relaciona con delitos precedentes como narcotráfico, secuestro, extorsión o trata de personas
• Los recursos podrían provenir de actividades ilícitas comprobables

Estructura del campo 35 con Prioridad Alta

PRIORIDAD ALTA // CLIENTE // ACTIVIDAD // PRODUCTO // PERFIL TRANSACCIONAL //

La leyenda "PRIORIDAD ALTA" debe escribirse en mayúsculas sin acentos, separada del siguiente bloque con dobles diagonales //.

2. Operativa Sin Prioridad

La clasificación Sin Prioridad es la categoría residual para operativas inusuales que no califican como Prioridad Alta. Es la clasificación más común en reportes ROI de SOFOM ENR.

Definición verbatim UIF

"Los demás supuestos no contemplados en el numeral anterior de este apartado."

Cuándo aplica Sin Prioridad

• Operativa inusual sin vínculo claro con LD/FT
• Desviaciones del perfil transaccional sin evidencia delictiva
• Fraccionamiento por debajo del umbral ROR (operaciones fraccionadas ≥500 USD que suman ≥7,500 USD/mes)
• Operativa con países o jurisdicciones de regímenes fiscales preferentes sin más elementos
• Comportamiento atípico comparado con otros clientes de la misma actividad

Estructura del campo 35 Sin Prioridad

SIN PRIORIDAD // CLIENTE // ACTIVIDAD // PRODUCTO // PERFIL TRANSACCIONAL //

3. EOPERATIVA — Excepción al Reporte Inusual de Operativa

La EOPERATIVA es la clasificación más confundida del Layout F36. La EOPERATIVA se usa cuando el Sujeto Obligado necesita reportar a un cliente, usuario o empleado pero no existe una operativa concreta que describir. Es decir, hay relación comercial pero sin operaciones para analizar. El acrónimo EOPERATIVA significa "Excepción al Reporte Inusual de Operativa".

Definición verbatim UIF de EOPERATIVA

"Cuando no se tengan operaciones que reportar relacionadas con la inusualidad detectada."

Cuándo aplica EOPERATIVA (pág. 24 Guía UIF)

La Guía UIF lista los supuestos específicos de EOPERATIVA para sujetos con quienes la SOFOM E.N.R. mantiene o mantuvo relación comercial, que cuentan con productos o servicios sin operativa o inactivos:

• Operación aislada: cuando la SOFOM E.N.R. no identifique un conjunto de operaciones llevadas a cabo por el cliente, usuario o empleado
• Identificación en medios de comunicación sin operativa: cuando un cliente, usuario o empleado aparece en notas periodísticas, listas oficiales o investigaciones, pero no hay actividad transaccional para correlacionar
• Coincidencia en lista negra distinta a LPB: cuando el sujeto coincide con una lista negra que NO es la Lista de Personas Bloqueadas SHCP (por ejemplo, listas OFAC, listas internas o de otros países) y no se cuente con operativa inusual
• Aparente relación con otros delitos: cuando el sujeto tiene vínculos aparentes con delitos diversos pero sin operativa concreta
• Supuestos Art. 30ª DCG sin operación: los casos donde la 30ª Disposición no exige que la persona haya llevado o pretenda llevar a cabo una operación

Nota técnica: la Guía UIF 2021 (pág. 24) agrupa los supuestos 2 y 3 (identificación en medios + lista negra distinta a LPB) en un solo bullet. La separación que se presenta arriba es una desagregación didáctica para facilitar su aplicación práctica por parte del Oficial de Cumplimiento.

Ejemplos prácticos de EOPERATIVA Art. 30ª DCG

• Cliente activo que se niega a proporcionar datos o documentos de identificación
• Cliente activo que presenta información apócrifa o datos que pudieran ser falsos
• Cliente activo que intenta sobornar, persuadir o intimidar al personal de la SOFOM
• Cliente que intenta evadir los parámetros de reporte de la SOFOM

Estructura del campo 35 EOPERATIVA

EOPERATIVA // CLIENTE // ACTIVIDAD // PRODUCTO // PERFIL TRANSACCIONAL //

Datos mínimos del reporte EOPERATIVA (pág. 25-26 Guía UIF)

Como en EOPERATIVA no hay operativa, el reporte es simplificado pero debe incluir:

• Tipo de relación con el sujeto reportado (cliente, usuario, empleado o ex-empleado)
• Actividad económica del sujeto, nombre de empresa, sector y puesto desempeñado
• Nacionalidad específica (no usar "Nacional" o "Extranjero")
• Tipo de producto o servicio contratado con la SOFOM E.N.R.
• Saldo total con fecha de corte
• Estatus del producto (por ejemplo: crédito liquidado, cuenta inactiva, bloqueado)
• Fecha y monto del último movimiento
• Fecha de contratación y fecha de inicio de la relación comercial
• Partícipes y relacionados (Anexo A de la Guía UIF)
• Domicilios y teléfonos

4. Tentativa de Operación

La Tentativa es la clasificación para sujetos que no llegaron a ser clientes o usuarios de la SOFOM E.N.R. La diferencia central con la EOPERATIVA es que aquí no hay ni hubo relación comercial: la SOFOM rechazó al sujeto antes de establecer el vínculo.

Definición verbatim UIF

"Cuando se suspenda el proceso de identificación por motivos diferentes a los señalados en el numeral vii de este apartado."

El numeral vii al que remite la Guía UIF se refiere a la 24 Horas Tentativa que se aborda más adelante en este artículo.

Cuándo aplica Tentativa (pág. 26-27 Guía UIF)

La Guía UIF describe los supuestos así:

"Los sujetos Obligados podrán remitir el reporte correspondiente a la autoridad, bajo esta clasificación cuando se suspenda el proceso de identificación de su posible Cliente o Usuario derivado de algún supuesto diferente a aquellos previstos en el numeral 3, inciso c) de la Guía para la Elaboración, Presentación y Envío de Reportes de Operaciones Inusuales, Clasificados como 'Reportes de 24 Horas'."

"Es decir, los casos en que la SOFOM E.N.R. desee reportar a la autoridad un sujeto a quien no se proporcione un servicio como cliente o usuario; en otros términos, sujetos que pretendan llevar a cabo una operación, sin que ésta se realice porque así lo determinó la SOFOM E.N.R."

Ejemplos prácticos de Tentativa

• Prospecto que se niega a proporcionar datos o documentos de identificación durante el proceso de alta
• Prospecto que presenta información o documentos apócrifos durante la identificación
• Prospecto que intenta sobornar, persuadir o intimidar al personal para lograr su contratación
• Prospecto que pretende contravenir las DCG durante el proceso de alta

Diferencia técnica entre Tentativa y 24 Horas Tentativa

La Tentativa normal aplica cuando el rechazo se debe a supuestos generales de la Disposición 30ª DCG. La 24 Horas Tentativa aplica cuando el rechazo se debe a sospecha específica de lavado de dinero (400 Bis CPF) o financiamiento al terrorismo (139 Quáter CPF).

Estructura del campo 35 Tentativa

TENTATIVA // SE DESCONOCE LA ACTIVIDAD ECONOMICA // SE DESCONOCE //

Datos mínimos del reporte Tentativa (pág. 27)

• Actividad económica del sujeto (declarada u obtenida por gestión); si no se cuenta con información, indicar "Se desconoce la actividad económica"
• Nacionalidad y fecha de nacimiento, RFC o cualquier otro dato de identificación con que se cuente
• Tipo de producto o servicio que se pretendía contratar
• Fecha en que el sujeto intentó la contratación
• Localidad donde se registró la tentativa
• Domicilio, teléfono o cualquier dato de localización; si no se cuenta con información, indicar "No se cuenta con datos de localización"
• Acto, hecho o situación que motivó la decisión de no establecer la relación comercial
• Fuente de información que motivó el rechazo (si existe); si no, indicar "No aplica"

5. Reporte de 24 Horas (ordinario)

El Reporte de 24 Horas es la variante urgente del ROI con fundamento normativo directo en la Disposición 33ª DCG Art. 95 Bis LGOAAC. Se rige por la Guía para la Elaboración, Presentación y Envío de Reportes de Operaciones Inusuales clasificados como Reportes de 24 Horas, que es un documento UIF separado de la Guía de Mejores Prácticas 2021.

Definición verbatim DCG (Disposición 33ª, primer párrafo)

"En caso de que una Entidad cuente con información basada en sospechas fundadas o indicios, tales como hechos concretos de los que se desprenda que, al pretenderse realizar una Operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o pudieren estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, esa misma Entidad, en el evento en que decida aceptar dicha Operación, deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en el que, en la columna de descripción de la Operación, se deberá insertar la leyenda 'Reporte de 24 horas'."

Nótese que la leyenda verbatim DCG es Reporte de 24 horas (con "horas" en minúscula). La Guía UIF 2021 también usa este formato.

Cuándo aplica Reporte de 24 Horas (ordinario)

• Sospechas fundadas o indicios concretos de Art. 400 Bis CPF (lavado de dinero)
• Sospechas de Art. 139 Quáter CPF (financiamiento al terrorismo)
• Sospechas de cualquier delito precedente al lavado (narcotráfico, secuestro, extorsión, trata, etc.)
• Existencia de riesgos conforme a los criterios del Manual de Cumplimiento de la SOFOM E.N.R.

Estructura del campo 35 — 24 Horas

24 HORAS // CLIENTE // ACTIVIDAD // PRODUCTO // PERFIL TRANSACCIONAL //

Quien firma y envía el Reporte de 24 Horas es directamente el Oficial de Cumplimiento, sin necesidad de esperar la sesión del Comité de Comunicación y Control. La Disposición 39ª Fracción VI de las DCG establece literalmente: "Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de Operaciones a que se refiere la 33ª de las presentes Disposiciones, así como aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité, en su siguiente sesión".

6. 24 Horas LPB y 24 Horas Relación con LPB

La clasificación 24 Horas LPB aplica cuando el cliente activo de la SOFOM E.N.R. aparece en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) emitida por la SHCP, o cuando terceros pretenden operar a favor, cuenta o nombre de personas bloqueadas. La LPB es un instrumento administrativo de la Secretaría de Hacienda diferente de la lista OFAC u otras listas internacionales. Su fundamento normativo es el segundo párrafo de la Disposición 33ª DCG, que es el mismo artículo donde se regula el Reporte de 24 Horas ordinario.

Definición verbatim DCG (Disposición 33ª, segundo párrafo)

"Asimismo, cada Entidad deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, cuando haya celebrado cualquier Operación con anterioridad a la fecha en que la Lista de Personas Bloqueadas le hubiese sido notificada; cuando tales personas pretendan realizar operaciones a partir de esa fecha, o cuando terceros pretendan efectuarlas en favor, a cuenta o en nombre de personas que se encuentren en la citada Lista."

Diferencia 24 Horas LPB vs 24 Horas Relación con LPB

Ambas se redactan con la leyenda "24 HORAS LPB" en el campo 35. La clasificación específica se aclara en el campo 36 (Razón de la Inusualidad).

Cuándo aplica 24 Horas LPB

• Contrato celebrado antes de que la persona fuera incluida en la LPB
• Contrato sigue activo cuando la SOFOM E.N.R. recibe la notificación de inclusión en LPB
• La persona bloqueada pretende realizar operaciones a partir de la fecha de inclusión en la lista
• Un tercero pretende operar en favor, cuenta o nombre de la persona bloqueada

Qué NO es 24 Horas LPB

• Coincidencia con OFAC, ONU u otras listas internacionales sin estar en LPB SHCP (→ podría ser EOPERATIVA)
• Persona bloqueada que intenta contratar después de su inclusión sin haber sido cliente previo (→ es 24 Horas Tentativa)
• Coincidencia con listas internas o sectoriales no oficiales (→ no aplica esta clasificación)

Estructura del campo 35 — 24 Horas LPB

24 HORAS LPB // CLIENTE // ACTIVIDAD // PRODUCTO // PERFIL TRANSACCIONAL //

Para más contexto sobre la Lista de Personas Bloqueadas, consulta nuestra guía completa sobre Lista de Personas Bloqueadas SOFOM.

7. 24 Horas Tentativa

La 24 Horas Tentativa es la combinación más restrictiva: aplica cuando la SOFOM E.N.R. suspende el proceso de identificación de un posible cliente porque sospecha fundadamente que las operaciones se relacionarían con lavado de dinero (400 Bis CPF) o financiamiento al terrorismo (139 Quáter CPF). A diferencia de la Tentativa normal, aquí hay un delito específico de fondo.

Definición verbatim UIF (pág. 12)

"En caso de no llevar a cabo la operación, el SO deberá presentar el ROI en los términos señalados respecto de dichos Clientes o Usuarios y proporcionará, en su caso, toda la información que sobre ellos haya conocido."

"Los SO suspendan el proceso de identificación de su posible Cliente o Usuario, cuando estimen:

1.1. Que las operaciones a realizar pudieran estar relacionadas con actos o conductas a las que se refieren los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal o cualquier delito relacionado.

1.2. Que de continuar el proceso de identificación podría prevenir o alertar al Cliente que consideran que los recursos, bienes o valores están relacionados con los preceptos señalados."

Cuándo aplica 24 Horas Tentativa

• Prospecto cuya información preliminar sugiere vínculos con 400 Bis CPF o 139 Quáter CPF
• Prospecto cuyo perfil aparente coincide con tipologías UIF de lavado o financiamiento al terrorismo
• Casos en los que continuar el proceso podría alertar al sujeto de que la SOFOM lo identificó como sospechoso
• Riesgos identificados conforme al Manual de Cumplimiento de la SOFOM

Estructura del campo 35 — 24 Horas Tentativa

24 HORAS TENTATIVA // SE DESCONOCE LA ACTIVIDAD ECONOMICA // SE DESCONOCE //

Valores especiales del Layout para 24 Horas Tentativa (pág. 28 Guía UIF)

Como la SOFOM E.N.R. no completó la identificación, varias columnas del Layout requieren valores codificados de "se desconoce". La regla técnica crítica: estos valores solo son válidos cuando la columna 8 trae 00=TENTATIVA; en caso contrario, el validador del SITI PLD/FT (conocido en el sector como ValidaPLD) rechaza el reporte.

Cuando se utiliza el RFC genérico de persona física AAAA123456 o de persona moral AAA123456, los campos correspondientes a fecha de nacimiento y CURP deben dejarse vacíos.

Las 4 confusiones más comunes (con tabla diferenciadora)

Las dudas que con mayor frecuencia plantean los Oficiales de Cumplimiento al implementar la Guía UIF 2021 se reducen a cuatro comparaciones críticas.

Confusión 1: EOPERATIVA vs Tentativa

Confusión 2: Tentativa vs 24 Horas Tentativa

Confusión 3: 24 Horas vs 24 Horas LPB

Confusión 4: ROR/ROI/ROIP vs las 7 clasificaciones (incluida EOPERATIVA)

Cómo redactar el campo 35 según clasificación

La Guía UIF 2021 (pág. 29) establece las plantillas de inicio del campo 35 para cada clasificación. La leyenda debe ir en mayúsculas sin acentos, seguida de doble diagonal y los bloques restantes del campo (Conocimiento del cliente, Identificación del producto y Perfil transaccional).

Reglas técnicas adicionales (pág. 29 Guía UIF)

• Todos los reportes deben estar redactados en español
• Las narrativas deben ser redactadas y revisadas por personal a cargo del Oficial de Cumplimiento
• Para cifras: coma , separa miles y millones; punto . separa decimales
• Monedas: MN para Moneda Nacional, USD para Dólar Americano, claves del catálogo F36 para el resto (ej. EUR para Euros)
• Fechas: formato DDMMMAAAA con mes en tres letras (ej. 24OCT2026)
• No se deben utilizar abreviaturas, palabras cortadas ni acentos: UTILIZAR SOLAMENTE MAYÚSCULAS
• Si el campo 35 o 36 agota los 4,000 caracteres disponibles, enviar un reporte complementario con la Alerta del campo 36 indicando COMPLEMENTO DEL REPORTE (FOLIO)
• Tratándose de usuarios, las SOFOM E.N.R. podrán incluir únicamente la información con la que cuenten, en términos de las DCG
• Si no se cuenta con información de algún elemento solicitado, indicar NO APLICA (excepto cuando por ley se está obligado a contar con esa información)
• El texto de las DCG no debe ser transcrito como razón de inusualidad
• Cada rubro en los campos DO y RI debe separarse con doble diagonal //

Complemento de Reportes 24 Horas con elementos operativos posteriores

La Guía UIF 2021 (pág. 29) establece un procedimiento específico para cuando un ROI inicial fue enviado como Reporte de 24 Horas y la SOFOM E.N.R. identifica posteriormente elementos operativos adicionales que ameritan reporte. En estos casos, el Sujeto Obligado debe enviar un nuevo ROI de operativa estándar.

Definición verbatim UIF

"En aquellos casos derivados de un ROI clasificado como 'Reporte de 24 horas' en las que las SOFOM E.N.R. identifiquen elementos que pudieran estar relacionados con una operativa, misma que sea necesario analizar a mayor detalle y se determine que hay elementos adicionales a reportar, deberán enviar a la UIF por conducto de la CNBV, un ROI de operativa en los términos que establece el presente documento."

Cómo se enlaza con el reporte original

El nuevo reporte de operativa debe iniciar el campo 36 (Razón de la Inusualidad) como Alerta con la leyenda COMPLEMENTO DEL REPORTE (FOLIO) indicando el folio del reporte 24 horas inicial. Esto permite a la UIF correlacionar ambos reportes en su análisis.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se llama EOPERATIVA y no solo "sin operativa"?

La E inicial de EOPERATIVA significa "Excepción". El nombre completo es "Excepción al Reporte Inusual de Operativa". La Guía UIF 2021 usa este acrónimo para distinguir los reportes que se envían fuera del flujo estándar de operativa inusual cuando, pese a no haber operaciones que reportar, existe una situación que la autoridad debe conocer.

¿Una SOFOM E.R. también usa estas 7 clasificaciones?

No directamente. La Guía de Mejores Prácticas UIF de junio 2021 es específica para SOFOMes E.N.R. Las SOFOMes E.R. se rigen por las Disposiciones del Art. 115 LIC y usan Layout F41 con campos 40-41. Los principios pueden aplicarse de forma análoga, pero el marco normativo específico difiere. La UIF ha emitido guías sectoriales separadas para otros sujetos obligados (Casas de Bolsa en 2018, Transmisores de Dinero y Almacenes Generales en febrero de 2026 mediante Comunicado SHCP No. 11).

¿Qué pasa si me equivoco de clasificación al enviar el reporte?

El reporte se procesa, pero la UIF puede emitir un oficio de aclaración solicitando reclasificación. Las clasificaciones erróneas son una de las deficiencias diagnosticadas por la UIF en la Guía 2021 dentro del apartado "Diagnóstico de Calidad de los Reportes" (pág. 7). La reincidencia en clasificaciones incorrectas puede derivar en observaciones durante la auditoría CNBV.

¿Quién firma cada clasificación del reporte?

Las clasificaciones que provienen del Documento de Mejores Prácticas (Operativa, EOPERATIVA y Tentativa) se dictaminan por el Comité de Comunicación y Control de la SOFOM en ejercicio de la Disposición 35ª Fracción VI. Las entidades con menos de 25 personas no están obligadas a constituir Comité y las funciones las ejerce el Oficial de Cumplimiento (Disposición 36ª, último párrafo). Las clasificaciones de 24 Horas (24 Horas, 24 Horas LPB y 24 Horas Tentativa) las firma directamente el Oficial de Cumplimiento, sin esperar sesión del Comité, conforme a la Disposición 39ª Fracción VI.

¿Qué diferencia hay entre Reporte de 24 Horas y Reporte de Operación Inusual normal?

El ROI normal se procesa en sesión del Comité dentro del plazo máximo de 60 días naturales desde la alerta, y se envía en 3 días hábiles post-Comité. El Reporte de 24 Horas se envía directamente por el Oficial de Cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes a que la SOFOM conoció la información. El ROI 24 Horas exige sospecha específica de delito (400 Bis, 139 Quáter o delito precedente).

¿La 24 Horas LPB aplica si la persona ingresa a la LPB después del corte mensual de reportes?

Sí. El segundo párrafo de la Disposición 33ª DCG establece que el reporte debe enviarse "dentro del plazo señalado en el párrafo anterior", es decir el plazo de 24 horas. Aunque la DCG no especifica un punto de inicio textual para el supuesto LPB, la práctica supervisada y la Guía UIF interpretan que el cómputo inicia desde que la SOFOM E.N.R. tiene conocimiento de la inclusión de su cliente en la LPB. El reporte 24 Horas LPB debe generarse independientemente del calendario regular de reportes.

¿Puedo combinar dos clasificaciones en un mismo reporte?

No. Cada reporte tiene una sola clasificación en el campo 35. Si el contexto cambia (por ejemplo, un cliente reportado como EOPERATIVA después tiene una operativa concreta), debe generarse un nuevo reporte con la clasificación adecuada referenciando el folio del reporte previo en el campo 36 como COMPLEMENTO DEL REPORTE (FOLIO).

¿Qué sucede con las cifras y catálogos del Layout cuando uso TENTATIVA o 24 HORAS TENTATIVA?

El Layout F36 valida los códigos especiales (00 = TENTATIVA, 0 = SE DESCONOCE (TENTATIVA), 0000000 = SE DESCONOCE (TENTATIVA), etc.) solo cuando la columna 8 (Tipo de operación) trae 00=TENTATIVA. Si la columna 8 trae cualquier otro código, el reporte es rechazado por el validador del sistema SITI PLD/FT (conocido en el sector como ValidaPLD). Esta es la causa #1 de rechazos técnicos durante el envío de reportes.