Actividades Vulnerables

Autocorrección PLD ante el SAT: Guía Art. 55 Bis

Autocorrección PLD (Art. 55 LFPIORPI): regulariza espontáneamente antes de la...

Representante de cumplimiento LFPIORPI: guía 2026

Representante de cumplimiento LFPIORPI, art. 20: quién lo designa, aceptación...

Manual de cumplimiento LFPIORPI: guía completa 2026

Manual de cumplimiento (manual de políticas internas) LFPIORPI: 14 contenidos...

Pago en efectivo: restricciones LFPIORPI y límites 2026

Guía de restricciones al pago en efectivo según la LFPIORPI: límites por oper...

Régimen antilavado en México: estructura y marco legal

Guía completa del régimen antilavado en México: LFPIORPI, instituciones clave...

Matriz de Riesgo PLD: Evaluar Clientes Bajo LFPIORPI...

Matriz de riesgo PLD del cliente: 3 grados y evaluación semestral (RCG 2026),...

Obligaciones actividades vulnerables 2026-27: Art. 1...

Descubre las 12 obligaciones actividades vulnerables del Art. 18 LFPIORPI y 3...

Juegos con Apuesta y Sorteos: Guía LFPIORPI 2026

Casinos, apuestas y sorteos ante la LFPIORPI y la Ley Federal de Juegos y Sor...

Declaranot SAT 2026: Avisos PLD Notarios y Umbrales UMA

Qué es Declaranot, qué aviso antilavado de los notarios va por Declaranot y c...

SPPLD 2026: Cómo Usar el Portal Antilavado del SAT

SPPLD 2026: guía del portal antilavado del SAT. Alta, avisos XML, informes en...

Obligaciones PLD para Fideicomisos en México: Guía 2026

Obligaciones PLD para fideicomisos en México 2026: fideicomiso ley antilavado...

PLD asesores inmobiliarios 2026: multas y obligaciones

Guía 2026 para asesores inmobiliarios: Fr. V vs XI, umbrales LFPIORPI, promes...

Sistema Automatizado Antilavado: Guía LFPIORPI 2026

Sistema automatizado antilavado (Art. 18 Fr. X LFPIORPI): 6 funciones del art...

LFPIORPI 2026: Ley Antilavado y Reforma 2025 (Art. 17)

LFPIORPI 2026 vigente: Ley Antilavado tras reforma DOF 16/07/2025. Art. 17 co...

Acumulación de Operaciones LFPIORPI: Guía Completa 2026

Acumulación de operaciones LFPIORPI: reglas del Art. 7, periodo de 6 meses, f...

Metales preciosos LFPIORPI: obligaciones joyerías 2026

Metales preciosos LFPIORPI: obligaciones para joyerías, umbrales de identific...