Autocorrección PLD ante el SAT: Guía Art. 55 Bis
Guía del procedimiento de autocorrección PLD ante el SAT (Art. 55 Bis Reglamento...
Reforma Reglamento LFPIORPI 2026: Cambios Clave
Reforma reglamento LFPIORPI publicada en el DOF el 27 de marzo de 2026. PEPs, au...
Plataforma Única de Identidad (PUI) en México
Qué es la Plataforma Única de Identidad (PUI), qué sectores deben integrarse, re...
Lista Personas Bloqueadas SOFOM: Guía Completa 2026
La lista personas bloqueadas sofom obliga a suspender operaciones de inmediato. ...
Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y Requisitos
El oficial cumplimiento sofom enr es obligatorio por el Art. 95 Bis inciso f). R...
Dictamen Técnico CNBV SOFOM: Requisitos 2026
El dictamen técnico CNBV sofom es requisito previo para operar. Los 4 documentos...
Manual Cumplimiento PLD SOFOMes ENR: Guía 2026
El manual cumplimiento pld sofom es obligatorio según la Disp. 54a de las DCG CN...
Convenio UIF CNBV 2026: Qué Significa para PLD
El convenio UIF CNBV 2026 fortalece la supervisión PLD con enfoque basado en rie...
Regímenes PLD México: Comparativo 2026
Los 3 regímenes PLD México comparados: Art. 95 Bis LGOAAC (SOFOMes ENR), Art. 11...
SOFOM ENR vs SOFOM ER: Diferencias 2026
SOFOM ENR vs SOFOM ER: diferencias en regulación, supervisión CNBV, obligaciones...
Tipologías del Lavado de Dinero: Métodos y Señales de A...
Tipologías del lavado de dinero: pitufeo, TBML, empresas fachada, testaferros, c...
SOFIPOs: Qué Son, Regulación y Obligaciones PLD
SOFIPOs: entidades financieras reguladas por la CNBV bajo la LACP. Qué son, nive...
